Hanma Technology Group Co.Ltd(600375)
証券コード： Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) 証券略称： Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) 番号：臨2022009 Hanma Technology Group Co.Ltd(600375)
第8回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) (以下「当社」または「会社」と略す)は2022年3月4日、第8回監事会第14回会議の開催を電話、電子メール等で各監事に通知した。当社の第8回監事会第14回会議は2022年3月11日午前10時ちょうど通信方式で開催された。会議に出席する監事は5人まで、実際には5人まででなければならない。
今回の会議は監事会の葉維列議長が主宰した。今回の会議の開催と採決は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の決議を一致して採択した。
一、「会社の委託貸付及び関連保証事項に関する議案」を審議し、可決した。
会社の日常経営資金の需要を満たし、会社の資金流動性を増加させ、会社の経営発展を促進するために、会社は江東ホールディングスグループ有限責任会社から安徽馬鞍山農村商業銀行株式会社市政公園支店に委託し、会社に人民元6億元の融資を発行する予定で、融資の年利率は4.65%で、年ごとに利息を結び、期限は60ヶ月である。この委託貸付金は会社の完全子会社安徽華菱自動車有限会社(以下「華菱自動車」と略称する)、安徽星馬専用自動車有限会社(以下「星馬専汽」と略称する)が保有する一部の土地、工場の資産から担保を行い、華菱自動車、星馬専汽から連帯責任保証保証を提供する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票)
二、「会社及び会社の子会社について2022年度銀行及び融資賃貸機
Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) は総合的な信用限度額を申請する議案を構築する。
会社の生産経営の必要に応じて、会社及び会社の子会社は2022年度に銀行と融資賃貸機構に総額101000000万元を超えない総合信用額を申請し、期限は1年であり、実際の信用額は各銀行と融資賃貸機構が最終的に審査・認可した信用額を基準とし、具体的な融資金額は会社が実際の経営状況に基づいて決定する。受信期間内に、受信額をリサイクルできます。会社の取締役会は授権会社及び会社の子会社の法定代表者が各会社を代表して上述の総合授信額内で関連法律文書に署名することに同意する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票)
三、「会社が子会社の2022年度に銀行と融資賃貸機構に申請した総合授信額について担保を提供する議案」を審議し、可決した。
会社の子会社の生産経営の需要を満たすために、会社の子会社の生産経営業務が正常に展開することを保証し、会社の子会社の財務コストをさらに下げ、資金の使用効率を高め、銀行と融資賃貸機構の業務プラットフォームをよりよく運用し、会社は会社の子会社の安徽華菱自動車有限会社、上海徽融融資賃貸有限会社、安徽星馬専用自動車有限会社、蕪湖福馬自動車部品有限会社が2022年度に銀行と融資賃貸機構に申請した総額は人民元41000000万元を超えない総合授信額に保証を提供し、期限は1年である。上記の子会社の実際の授信額は、各銀行と融資賃貸機構が最終的に審査・認可した授信額を基準としている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票)
ここに公告する。
Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) 監事会
2022年3月12日
