証券コード： Gch Technology Co.Ltd(688625) 証券略称： Gch Technology Co.Ltd(688625) 公告番号：2022011 Gch Technology Co.Ltd(688625)
第3回監事会第1回会議決議公告
当社の監事会及び全体の監事メンバーは、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I)監事会の仕事の接続性と一貫性を保証するため、『 Gch Technology Co.Ltd(688625) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、 Gch Technology Co.Ltd(688625) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第1回会議は会社全体監事の同意を得て、今回の会議の通知時間の要求を免除し、専任者の配布と電話通知などの方式を通じて全体監事、上級管理者が到着し、監事会会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
(II)本会議は2022年3月11日午後、会社の会議室で開催され、現場投票で採決された。今回の会議は監事3人に出席し,実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の何潔氷議長が主宰し、会社の高級管理職全員が今回の会議に列席した。
(III)今回の会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)『選挙会社第3回監事会主席に関する議案』の審議可決
会議の監事審議を経て、会社の監事会は何潔氷さんを会社の第3回監事会の議長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の監事会の審議が通過した日から第3回監事会の任期が満了した日までである。何潔氷さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
三、備考書類(I)『 Gch Technology Co.Ltd(688625) 第三回監事会第一回会議決議』はここに公告する。
Gch Technology Co.Ltd(688625) 監事会2022年3月12日付:
履歴書
何潔氷、女性、1964年3月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、無機化学専門短大の学歴、高級エンジニアの職名を持っている。1984年7月から1998年10月まで、広州同済化学工場の技術員、アシスタントエンジニア、化学工業エンジニア、科学研究科の副課長を歴任した。1998年11月から2008年7月まで、広州華立薩其賓化学工業有限会社の応用センターの主任を務めた。2008年8月から2019年3月まで、会社の研究開発センターの主任、監事を歴任した。2019年3月現在、会社監事会の議長、研究開発センターの主任を務めている。
本開示日までに、何潔氷さんは会社を通じて初めて戦略配給資産管理計画を公開発行し、間接的に会社の21万株(四捨五入で整理)を保有し、会社の総株式の0.1575%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、信用喪失被執行者ではない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの関連法律法規に基づいて上場会社の監督に指名されてはならない状況は存在しない。
