証券コード： Gch Technology Co.Ltd(688625) 証券略称： Gch Technology Co.Ltd(688625) 公告番号：2022010 Gch Technology Co.Ltd(688625)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年3月11日
(II)株主総会の開催場所:広州市天河区珠江東路6号広州周大福金融センター6501室(III)会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権数の状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数12
普通株式株主数12
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数61389654
普通株株主が保有する議決権の数61389654
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める
460422の割合（%）普通株主が保有する議決権数が会社の議決権数に占める割合
460422(%)(IV)採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会主宰状況などに合致するかどうか。今回の会議は会社の取締役会が招集し、趙文林会長が主宰し、現場投票とネット投票を結合して採決した。会議の招集、開催及び採決手続きは『中華人民共和国会社法』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『 Gch Technology Co.Ltd(688625) 定款』などの関連法律法規、規範性文書及び会社管理制度の関連規定に合致する。(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社は取締役7人に在任し、現場及び通信方式で7人に出席する。
2、会社の在任監事3人、現場方式で出席3人;
3、会社の副総経理、取締役会秘書の楊燕芳は今回の会議に出席した。他の上級管理職が今回の会議に出席した。二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:会社が投資基金及び関連取引に参加する議案について
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株式613896541000000 0.0000
(II)累積投票議案の採決状況2.00、会社監事会の交代及び第3回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案
得票数が占める
議案番号議案名得票数席会議が有効か否かの議決権の比
例（%）
2.01選挙の関方文さんは会社の第61389654のために1000000です。
3期監事会非従業員代表監
事
2.02選挙陳淑?さんは会社の61389654のために1000000です。
3期監事会非従業員代表監
事
(III)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票数比例票数比例票数比例(%)(%)
1会社が28396542.1297 0 0.0000 0.0000投資基金及び関
れんけつ取引の議案
(IV)議案採決に関する状況説明1、議案1は中小投資家に対して単独で票を計算した。2、その他の議案はすべて普通決議案であり、今回の株主総会に出席した株主が保有する議決権の数の2分の1以上が議決して可決される。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:北京大成(広州)弁護士事務所
弁護士:段海英、黄凱琪2、弁護士の証言結論意見:
本所の弁護士は、今回の臨時株主総会の招集と開催手続きは法律、行政法規、「上場会社の株主総会規則(2022年改正)」、「会社定款」と「会社の株主総会議事規則」の規定に合致していると考えている。会議に出席する人員の資格、招集者の資格は合法的に有効である。会議の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。会議の決議は合法的に有効である。
ここに公告する。
Gch Technology Co.Ltd(688625) 取締役会2022年3月12日付準備書類
(I)会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。(II)証言した弁護士事務所の弁護士が署名し、公印を押した法律意見書。
(III)本要求のその他の書類。
