Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
第11回取締役会第20回会議決議に関する公告
証券略称： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 証券コード： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 公告番号：2022038号当社及び取締役会全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) (以下「会社」という)は2022年3月8日に、会社の第11回取締役会第20回会議の開催に関する通知を専任者送達、電子メールなどの方式で出し、会議は2022年3月11日に通信採決方式で開催された。今回の会議は会社の取締役の周達さんが招集して主宰し、取締役9人、取締役9人になるべきだ。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。今回の取締役会会議では、次の議案が可決されました。
一、「会社が Bank Of China Limited(601988) 間のトレーダー協会で債務融資ツールの発行を申請する議案に合致することについて」を審議、可決する。
「銀行間債券市場非金融企業債務融資ツール管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定及び会社の実際状況に基づき、会社は現行の法律法規と規範性文書の中で Bank Of China Limited(601988) 間取引商協会が債務融資ツールの発行を申請する関連規定に合致する。トレーダー協会が債務融資ツールの発行を申請する条件を備えています。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。採決結果:可決。
二、「会社が Bank Of China Limited(601988) 間トレーダー協会で債務融資ツールの発行を申請する案について」を審議、採択した。
会社は今回、 Bank Of China Limited(601988) 間のトレーダー協会で債務融資ツールの発行を申請する具体的な方案は以下の通りである。
1、発行規模：今回登録して発行する予定の債務融資ツールの規模は人民元40億元を超えない。債券融資ツールの品種は超短期融資券、短期融資券、中期手形などの Bank Of China Limited(601988) 間トレーダー協会が認可した債務融資ツールの種類を含むが、これに限らない。最終的な登録発行額は、 Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会の「登録受付通知書」に記載されている額を基準とします。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。採決結果:可決。
2、発行時間と方式:会社は実際の資金需要状況と発行窓口に基づき、関連製品の監督管理審査・認可または登録有効期間内に一度または分割で発行する。発行方式は公開発行である。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。採決結果:可決。
3、発行期限と品種:今回の債務融資ツールの登録と発行の期限は最長7年を超えない。具体的な発行期限は製品の性質、会社の資金需要及び市場状況によって確定され、単一期限品種であってもよいし、多種期限品種の組み合わせであってもよい。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。採決結果:可決。
4、募集資金の用途:募集資金は関連法規と監督管理部門の要求に従って会社の生産経営の需要に使用し、在庫債務融資ツールと(または)金融機関の借金を返済し、流動資金と(または)プロジェクト投資などを補充する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。採決結果:可決。
5、発行コスト:今回債務融資ツールの発行金利は市場状況によって確定する予定である。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。採決結果:可決。
6、決議の有効期間:今回発行された債務融資ツール決議の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から24ヶ月以内に有効である。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:可決。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、「株主総会授権取締役会に今回の債務融資ツールの発行に関する事項を全権的に処理してもらうことに関する議案」を審議・採択する
会社が効率的に、秩序正しく今回の債務融資ツールの発行を完成することを保証するために、関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に今回の債務融資ツールの発行に関する事項を全権で処理するように要求した。
1、発行可能な額の範囲内で、会社が発行する債務融資ツールの具体的な品種を決定し、国内市場の超短期融資券、短期融資券、中期手形などの Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会が認可した債務融資ツール品種を含むが、それに限らない。
2、会社の生産経営、資本支出の需要及び市場条件によって毎回発行する債務融資ツールの具体的な条項と条件及び関連事項を決定し、毎回実際に発行する債務融資ツールの金額、金利、期限、発行時間、発行対象、発行方式、募集資金の具体的な用途、発行配給手配、販売手配、元金返済手配など発行に関するすべての事項。3、債務融資ツールの発行の実際の需要に基づき、今回の債務融資ツールの発行に関連する仲介機構を選択し、主な販売業者、格付け機構、弁護士事務所などを含むが、これに限らない。発行のたびに関連するすべての必要な法律文書に署名します。
4、例えば国家、監督管理部門は今回の債務融資ツールの発行に対して新しい規定と政策があり、新しい規定と新しい政策に基づいて今回の債務融資ツールの発行方案を相応に調整する。
5、今回の債務融資ツールの発行過程に関わる各登録届出手続きを行い、今回の債務融資ツールの発行に必要な手続きと仕事を完成する。
6、今回の債務融資ツールの存続期間内に関連する利息支払手続き、定期財務報告と臨時重大事項情報開示を行う。
7、今回の債務融資ツールの発行に関するその他のすべての必要事項を処理する。
8、上記授権事項は当社株主総会の承認日から上記授権事項の処理が完了した日までとする。
会社の取締役会は株主総会に取締役会が会社の理事長に今回の債務融資ツールの発行を授権した授権者に同意し、今回の債務融資ツールの発行に関連する事務を具体的に処理することを提案した。上記の授権者は、会社の株主総会決議に基づいて確定した授権範囲及び取締役会の授権を有し、会社を代表して今回の債務融資ツールの発行過程において、今回の債務融資ツールの発行に関連する上記の事項を処理する権利がある。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。採決結果:可決。
四、「会社2022年第五回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
会社は2022年3月28日(月)16時00分、会社の会議室で2022年第5回臨時株主総会を開催し、株式登録日は2022年3月23日(水)である。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:可決。
ここに公告する
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 取締役会
二〇二年三月十一日
