証券コード： Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 証券略称：3 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 公告番号：2022008 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
第4回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がなく、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
3 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第20回会議通知は2022年3月11日に口頭通知形式で会社全体監事に送られ、会議は2022年3月11日17:00に会社会議室で現場採決方式で開催され、今回の会議は全体監事が一致して会議通知時間の要求を免除することに同意した。今回の監事会は監事3名、実到監事3名で、会議は監事会主席の郭紅玲さんが主宰し、取締役会秘書が会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2020年度における特定対象者へのA株の発行を終了し、出願書類を取り下げることに関する議案」の審議・採択
現在の監督管理政策と資本市場環境の変化に鑑み、会社の実情、未来の発展計画などの要素を総合的に考慮し、監事会は会社が2020年度に特定対象者にA株の株式を発行することを中止し、深セン証券取引所に関連申請書類の撤回を申請することに同意した。今回の特定対象者への株式発行中止は、会社の日常生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、同意票は総票数の100%を占めた。
「2020年度の特定対象者へのA株の発行を中止し、申請書類を撤回することに関する公告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
2、「会社が特定対象者と締結した及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。会社が2020年度の特定対象者への株式発行を中止し、深セン証券取引所に関連申請書類の撤回を申請することを決定したことに鑑み、監事会は会社が新郷市新投産業買収合併投資基金壹号パートナー企業(有限パートナー)と「株式購入協定及び補充協定の解除協定」に署名することに同意した。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、同意票は総票数の100%を占めた。
「会社と特定対象者が締結した及び関連取引に関する公告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
ここに公告する。
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 監事会
2022年3月12日
