証券コード： Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 証券略称：3 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 公告番号：2022007 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
第4回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
3 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第24回会議通知は2022年3月11日に電話及び口頭で会社全体の取締役に送られ、会議は2022年3月11日16:30に会社の会議室で現場採決及び通信採決を結合する方式で開催され、今回の会議は全体の取締役が一致して会議通知時間の要求を免除することに同意した。今回の取締役会は取締役7名に達し、そのうち関連取締役の石旭剛、張高峰、陳海軍は採決を回避し、実際に取締役4名の採決に参加し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は石旭剛会長が主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2020年度における特定対象者へのA株の発行を終了し、出願書類を取り下げることに関する議案」の審議・採択
現在の監督管理政策と資本市場環境の変化に鑑み、会社の実情、未来の発展計画などの要素を総合的に考慮し、取締役会は2020年度の特定対象への株式発行事項の終了と深セン証券取引所への関連申請書類の撤回を申請することに同意した。
採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権、同意票は総票数の100%を占めた。取締役の石旭剛、張高峰、陳海軍は採決を回避した。
会社が2021年第2回臨時株主総会の審議により可決した「株主総会授権取締役会に2020年度に特定対象者に株式を発行することに関する事項を全権的に処理するよう要請することに関する議案」第(10)項の授権:関連法律、法規及び「会社定款」の規定により株主総会が再議決しなければならない事項を除き、授権取締役会は、今回の特定対象への株式発行に関するその他の具体的な事項を処理し、今回の特定対象への発行に関するすべての協議と文書の修正、補充、署名を含むが、これに限らない。この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。「2020年度の特定対象者へのA株の発行を中止し、申請書類を撤回することに関する公告」及び独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、同日、巨潮情報網www.cnに掲載する.info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
2、「特定対象者との『株式購入協議及び補充協議の解除協議』及び関連取引に関する議案」の審議、採択
会社が2020年度に特定対象者への株式発行を中止し、深セン証券取引所に関連申請書類の撤回を申請することを決定したことを考慮し、取締役会は会社が新郷市新投産業買収合併投資基金壹号パートナー企業(有限パートナー)と「株式買収協議及び補充協議の解除協議」に署名することに同意した。
採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権、同意票は総票数の100%を占めた。取締役の石旭剛、張高峰、陳海軍は採決を回避した。
会社が2021年第2回臨時株主総会の審議により可決した「株主総会授権取締役会に2020年度に特定対象者に株式を発行することに関する事項を全権的に処理するよう要請することに関する議案」第(10)項の授権:関連法律、法規及び「会社定款」の規定により株主総会が再議決しなければならない事項を除き、授権取締役会は、今回の特定対象への株式発行に関するその他の具体的な事項を処理し、今回の特定対象への発行に関するすべての協議と文書の修正、補充、署名を含むが、これに限らない。この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。「特定対象者との『株式買収協議及び補充協議の解除協議』及び関連取引に関する公告」及び独立取締役が発表した意見の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
ここに公告する。
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 取締役会
2022年3月12日
