証券コード： Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 証券略称：3 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 公告番号：2022006 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は2つの議案を審議し、採決結果はいずれも可決されなかった。
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
(1)現場会議の時間:2022年3月11日(金)15:30から
(2)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間:2022年3月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
(3)インターネット投票システムによるインターネット投票期間:2022年3月11日9:15-15:00。
2、現場会議の開催場所：会社の18階会議室（住所：杭州市浜江区西興路1819号中威大厦）
3、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
4、会議招集者：3 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) (以下「会社」という)取締役会
5、会議の司会者：会社代表取締役の石旭剛さん
6、今回の大会の招集と開催は「会社法」、「株主総会議事規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
株式登記日現在、会社の総株式は302806028株である。
1、会議に出席した株主及び株主授権委託代表の状況は以下の通りである。
人数(人)代表株式数(株)が会社の議決権株を占める
合計部の割合
会議に出席した株主及び株主授権委託代表11131313327404.3370%
ライブ投票310378000.3427%
内
ネット投票81209403.9943%
2、会議に出席した中小株主の状況は以下の通りである。
会社の議決権を占める株式数(人)代表株式数(株)
合計部の割合
会議に出席した中小株主及び株主授権委託代表81209403.9943%
ライブ投票0 0 0
内
ネット投票81209403.9943%
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の株主総会に出席または列席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会で審議された議案はいずれも特別決議議案であり、会議に出席した議決権のある株式総数の3分の2以上の同意者が通過しなければならない。今回の株主総会で審議された議案は関連取引事項に属し、関連株主の石旭剛、北京海厚泰資本管理有限会社-新郷市新投産業買収合併投資基金壹号パートナー企業(有限パートナー)は今回の会議のすべての議案を回避採決した。会議に出席した株主及び株主授権委託代表は、現場投票とネット投票を結合する方式を通じて、以下の決議を審議し、形成する。
1、「会社が2020年度に特定対象者にA株を発行する決議の有効期限を延長することに関する議案」の審議を通過しない
総採決結果:8357700株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の636402%を占めた。3737240株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の284574%を占めている。棄権1037800株(うち、未投票で棄権が黙認された1037800株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の7.9024%を占めた。この議案は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の2/3以上が可決されなかった。
このうち、中小投資家の採決状況:8357700株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が持つ有効採決権の691008%を占めている。3737240株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家の有効採決権の308992%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持つ有効議決権の0%を占めている。
2、「株主総会による授権取締役会の延長に関する2020年度の特定対象者への株式発行に関する事項の有効期間の全権処理に関する議案」の審議を通過しない
総採決結果:8357700株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の636402%を占めた。3737240株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の284574%を占めている。棄権1037800株(うち、未投票で棄権が黙認された1037800株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の7.9024%を占めた。
この議案は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の2/3以上が可決されなかった。
このうち、中小投資家の採決状況:8357700株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が持つ有効採決権の691008%を占めている。3737240株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家の有効採決権の308992%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持つ有効議決権の0%を占めている。
三、弁護士が発行した法律意見
今回の株主総会は浙江浙経弁護士事務所の馬洪偉弁護士と丁一弁護士が現場で証言し、「3 Haixin Foods Co.Ltd(002702) 022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」を発行し、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席する人員資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的で有効である。
四、書類の検査準備
130027 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第1回臨時株主総会決議;
2、浙江浙経弁護士事務所が発行した「30027 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 取締役会
2022年3月12日
