Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
独立取締役第4回取締役会第24回会議に関する事項
事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは3 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社、全株主と投資家に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則を堅持し、会社の第4回取締役会第24回会議の関連事項を事前に審査し、事前承認意見を発表した。
一、2020年度の特定対象者へのA株の発行を中止し、申請書類を取り下げることに関する事前承認意見
今回の2020年度の特定対象者へのA株の発行を終了することは、会社の現在の実情と結びつけて、内外部の様々な要素を総合的に考慮した決定である。会社の現在の各業務は正常に経営されており、今回の特定対象者への株式発行を中止することは、会社の日常生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、事前に審議した後、この議案を会社の第4回取締役会第24回会議に提出することに同意しました。
二、特定対象者との「株式購入協議及び補充協議の解除協議」及び関連取引の事前承認意見について
会社が2020年度に特定対象者への株式発行を中止することを決定したことを考慮して、会社と新郷市新投産業買収合併投資基金第1号パートナー企業(有限パートナー)(以下「新郷産業基金第1号」と略称する)の協議を経て一致し、双方は「株式購入協議及び補充協議の解除協議」に署名することに同意し、会社及び株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。そのため、事前に審議した後、この議案を会社の第4回取締役会第24回会議に提出することに同意しました。
ここに公告する。
独立取締役：兪立蒋政村于永生2022年3月12日
