証券コード： Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 証券略称： Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 公告番号：2022017 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席の状況：
1、開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月11日(金)午後3:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日(金)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月11日(金)午前9:15から午後3:00までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所:湖南省長沙市ハイテク産業開発区麓谷産業基地谷苑路168号夢潔工業園3階総合会議室。
3、会議の投票方式:今回の会議は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式を採用した。
4、会議の招集者:会社の取締役会。
5、会議の司会者:会社の会長姜天武さん。
6、会議の出席状況：
本会議に出席した株主及び株主代表は計12人で、議決権のある株式289308014株を代表し、会社の株式総数の38.27%を占めている。
(1)現場会議の出席状況:現場会議に出席した株主及び株主代表は計11人で、議決権のある株式289307814株を代表し、会社の株式総数の38.27%を占めている。
(2)インターネット投票状況:インターネット投票方式で今回の株主総会に参加した株主は1人で、議決権のある株式200株を代表し、会社の株式総数の0.00%を占めている。
7、会社の一部の取締役と監事が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理職と証人弁護士が今回の会議に出席した。会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場記名投票採決、ネット投票採決を組み合わせた方式で、以下の議案を審議・採択した。
1、「株式会社が持株子会社のために銀行の総合授信を申請するために担保を提供する議案」の採決結果を審議、採択した:289308014票に同意し、会議に参加する議決権のある株式総数の100.00%を占めた。反対票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は762954票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の100.00%を占めている。0票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。棄権は0票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。
2、「株式会社2022年度に銀行の総合信用限度額を申請する議案」を審議、可決する
採決結果:289308014票に同意し、会議に参加した議決権のある株式総数の100.00%を占めた。反対票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は762954票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の100.00%を占めている。0票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。棄権は0票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。
三、弁護士が発行した法律意見書
1、弁護士事務所名称：北京海潤天叡弁護士事務所
2、弁護士の名前：李強、孫菁
3、結論的な意見:会社の今回の株主総会の招集、開催手続き、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格、今回の株主総会の採決方式、採決手続き及び採決結果は「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
四、書類の検査準備
1、『 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2022年第一回臨時株主総会決議』；
2、『北京海潤天叡弁護士事務所の Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2022年第一回臨時株主総会に関する法律意見書』
ここに公告する。
Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 取締役会2022年3月12日
