北京海潤天叡弁護士事務所
Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) について
2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
致: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
北京海潤天叡弁護士事務所(以下、本所と略称する)は Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) (以下、会社と略称する)の委託を受け、弁護士の李強、孫菁菁を会社の2022年第1回臨時株主総会に出席させ、今回の株主総会に対して弁護士の証言を行った。
当弁護士は『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』と略称する)、『上場会社株主総会規則』(以下『株主総会規則』と略称する)などの法律法規、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に基づき、会社の今回の株主総会の招集、開催手順、招集人資格、会議出席者の資格、採決方式、採決手順及び採決結果等について本法律意見書を発行する。本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に関連する関連事項を審査し、関連会議文書を調べ、関連問題に対して必要な査察と検証を行った。
会社はすでに本所に保証して承諾して、会社が本所の弁護士に提供した書類と行った陳述と説明は完全で、真実で有効で、原本とその上の署名と印鑑は真実で、しかもすべて本法律の意見書に影響するのに十分な事実と書類はすべて本所に開示して、いかなる隠蔽、漏れのところがありません。
本法律意見書において、本所の弁護士は「株主総会規則」の要求に基づき、今回の株主総会の招集、開催手続が合法であるかどうか及び「会社定款」に合致しているかどうか、会議に出席する人員資格と会議招集者資格の合法的有効性、会議表決手続と採決結果の合法的有効性についてのみ意見を発表する。今回の株主総会で審議された議案の内容や、これらの議案に記載された事実やデータの真実性、正確性については意見を発表しない。
本法律意見書は、今回の株主総会の目的でのみ使用され、他のいかなる目的にも使用されてはならない。本同意により、会社は本法律意見書を会社の今回の株主総会公告資料とし、その他の公告が必要な情報とともに公衆に開示することができ、本所は法に基づいて発表した法律意見に対して責任を負う。
本所の弁護士は関連法律、法規と規範性文書の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づいて以下の意見を発表する。
一、今回の株主総会の招集、開催手続
本所の弁護士の審査を経て、会社の取締役会の今回の株主総会の開催に関する通知は2022年2月23日に「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網に掲載された。
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。このうち、今回の株主総会の現場会議は2022年3月11日午後3:00に湖南省長沙市ハイテク産業開発区麓谷産業基地谷苑路168号3階総合会議室で開催された。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日(金)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月11日(金)午前9:15から午後3:00までの任意の時間である。
今回の株主総会の開催時期、場所、会議議題は、株主総会の開催通知に記載された事項と一致する。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会会議の招集者と出席者の資格
1、会社が今回の株主総会の現場会議に出席する株主身分証明書、株主口座カードなどの資料によると、今回の株主総会の現場会議に出席する株主は11名で、議決権のある株式289307814株を代表し、会社の株式総数の38.27%を占めている。
本所の弁護士の査察を経て、今回の株主総会の現場会議に出席した株主はいずれも会議に出席する合法的な証明書を持っており、その会議に出席する資格はすべて合法的に有効である。
2、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は全部で1名で、議決権のある株式200株を代表し、会社の株式総数の0.00%を占めている。
今回の株主総会の招集者は会社の取締役会であり、招集者の資格は「会社法」、「株主総会規則」及び会社定款の規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。
三、今回の株主総会の採決手続き、採決結果
査察の結果、今回の株主総会は「上場会社の株主総会規則」と「会社定款」に規定された採決手順に従い、現場の書面記名投票とネット投票を結合する方式で、今回の株主総会審議に提出した提案について採決を行った。会社は『会社定款』に規定された手順に従って監査票を行う。採決の結果は以下の通りである。
1、「株式会社が持株子会社のために銀行の総合授信を申請するために担保を提供する議案」を審議する
採決結果:289308014票に同意し、会議に参加した議決権のある株式総数の100.00%を占めた。反対票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は762954票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の100.00%を占めている。0票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。棄権は0票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。
採決結果:可決
2、「株式会社が2022年度に銀行の総合信用限度額を申請する議案」を審議する
採決結果:289308014票に同意し、会議に参加した議決権のある株式総数の100.00%を占めた。反対票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.00%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は762954票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の100.00%を占めている。0票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。棄権は0票で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.00%を占めた。
採決結果:可決
今回の株主総会の採決手続きは「会社法」、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致している。今回の株主総会議案の審議で可決された採決票は「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
四、結論意見
当所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続き、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格、今回の株主総会の採決方式、採決手続き及び採決結果は「会社法」、「株主総会規則」などの法律規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『北京海潤天叡弁護士事務所の Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページである)
北京海潤天叡弁護士事務所(捺印)証人弁護士:(署名)
責任者：（サイン）李強：
顔克兵:孫菁菁:
2022年3月11日
