Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
証券コード： Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 証券略称： Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 公告番号：2022009 Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
二○二二年第一回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決しない場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、会議回数：2022年第一回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合し、株主は現場投票とネット投票のいずれかの方式を選択して投票採決を行い、同じ採決権が重複して投票採決された場合、第1回の投票採決結果を基準とする。
4、会議時間と場所：
現場会議の開催時間は2022年3月11日午後15:00で、現場会議の開催場所は桂林市臨桂区人民南路19号会社4階会議室である。
ネット投票:深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて行われる。深セン証券取引所取引システムの投票時間は2022年3月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間は2022年3月11日午前9:15から午後15:00まで。5、株式登録日：2022年3月4日（金）。
6、今回の株主会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致する。二、会議の出席状況
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) (以下「会社」と略す)2022年第1回臨時
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催され、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計23人で、代表株式は163118204株で、上場会社の総株式の288595%を占め、そのうち現場投票に出席した株主は3人で、代表株は158836945株で、上場会社の総株式の281021%を占めている。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計20人で、代表株式は4281269株で、上場会社の総株式の0.7575%を占めている。会社の取締役全員が会議に出席し、監事、高級管理職全員が今回の株主総会に列席した。会議は会長の秦本軍さんが主宰し、会社が招聘した北京徳恒弁護士事務所の弁護士が今回の大会を目撃した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
三、提案採決状況
今回の株主総会の提案は、現場投票とネット投票の採決を組み合わせた採決方式を採用し、以下の提案を審議・採択した。
1、特別決議で「会社非公開発行株式株主総会決議の有効期限の延長に関する提案」を審議、可決する
総採決状況：
56497696株に同意し、会議に出席し、当該議案に対して議決権を有する株主及び株主代理人が保有する有効議決株式総数の987744%を占めている。701011株に反対し、当該株主の有効議決権株式数の1.2256%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、当該株主の有効議決権株式数の0.0000%を占める。
中小株主総採決状況：
30717039株に同意し、当該株主の有効議決権株式数の977688%を占めている。701011株に反対し、当該株主の有効議決権株式数の2.231%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、当該株主の有効議決権株式数の0.0000%を占める。
関連株主は採決を回避した。
2、特別決議で「株主総会に授権取締役会を延長し、非公開発行の株式の具体的な処理の有効期間を全権するよう要請する提案」を審議、可決した。
総採決状況：
56497696株に同意し、会議に出席し、当該議案に対して議決権を有する株主及び株主代理人が保有する有効議決株式総数の987744%を占めている。反対701011株、当該株主の有効議決権株を占める
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
部数の1.2256%;棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、当該株主の有効議決権株式数の0.0000%を占める。
中小株主総採決状況：
30717039株に同意し、当該株主の有効議決権株式数の977688%を占めている。701011株に反対し、当該株主の有効議決権株式数の2.231%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、当該株主の有効議決権株式数の0.0000%を占める。
関連株主は採決を回避した。
四、弁護士が発行した法律意見
北京徳恒弁護士事務所の弁護士は今回の会議に出席し、会社の今回の会議の招集、開催手続き、現場で今回の会議に出席した人員及び今回の会議の招集者の主体資格、今回の会議の提案及び採決手続き、採決結果はいずれも「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規に合致していると考えている。規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の会議で採択された決議が合法的に有効である。
五、会議準備書類
1、会社2022年第一回臨時株主総会決議；
2、北京徳恒弁護士事務所の Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見。
ここに公告する。
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 取締役会二〇二年三月十二日
