China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 独立取締役
2021年度日常関連取引が予想を上回ることの確認について
の独立した意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 規約」の関連規定に基づき、私たちは China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (以下「会社」または「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 」)の独立取締役として、会社の第7回取締役会2022年度第3回会議(臨時)で審議された「2021年度の日常関連取引が予想以上であることの審議確認に関する議案」について、以下の意見を発表する。
会社は2021年度の日常関連取引が予想金額を超えて、真剣に検査した結果、一部の所属会社と持株子会社を超えて関連者に商品を購入し、預金業務の日常関連取引を展開し、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、資金占有を引き起こさず、会社と全体の株主の利益を損なわなかった。会社の独立性に影響を及ぼさず、当期及び将来の財務状況、経営成果にも不利な影響を及ぼさない。
取締役会が上記の関連取引事項を審議する場合、関連取締役は規定に従って採決を回避する。会社の取締役会の招集、開催及び採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に合致し、取締役会は2021年度の日常関連取引が予想部分を超えた関連決議が合法的に有効であることを確認する。
以上、「2021年度の日常関連取引が予想以上であることの審議確認に関する議案」に同意します。
(本ページは本文がなく、『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 独立取締役2021年度日常関連取引が予想を超えた部分を確認することに関する独立意見』の署名ページ) China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 独立取締役署名:
楊有紅張金昌
魏法傑景旭
2022年3月11日
