株券コード： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株券略称： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 番号：臨2022010
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 第7回取締役会
2022年度第3回会議（臨時）決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (略称会社)第7回取締役会2022年度
第3回会議(臨時)会議通知及び会議資料は2022年3月9日に直接送付する
あるいは電子メールなどの方式で会社の各位の取締役と役員に送って、会議は通信採決の
方式で開催され、採決の締め切りは2022年3月11日12時。会議は採決に参加すべきだ。
の取締役11人、実決の取締役11人。会議の開催は『中華人民共和国会社法』及び『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款』の規定に合致する。会議は記名採決の方式で、以下の議案を審議し、一致して可決した。
一、『審議制定China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 「十四五」発展計画』に関する議案』
航空強国の建設を助力し、全面的に「十四五」の発展を計画するために、会社は「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 」「十四五」の発展計画」を制定した。
会社の取締役会戦略委員会は、「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 「十四五」発展計画」は国の発展計画と産業政策に合致し、会社の産業配置と改革方向に合致し、主業を際立たせ、会社の核心競争力を高め、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。私たちは『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) “十四五”発展計画』に同意します。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
二、『China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 情報開示管理制度の審議制定に関する議案』
会社及びその他の情報開示義務者の情報開示行為を規範化し、情報開示事務の管理を強化し、投資家の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理方法」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書の規定及び「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款」は、会社の実際と結びつけて、会社は「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 情報開示管理制度」を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
三、『China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 内幕情報関係者登録制度の審議制定に関する議案』
会社の内幕情報及び内幕情報の知る人の管理を規範化するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第5号–上場会社内幕情報関係者登録管理制度」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–情報開示事務管理」などの法律、行政法規、部門規則及びその他の規範性文書の規定及び「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款」は、会社の実際と結びつけて、会社は「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 内幕情報関係者登録制度」を制定した。会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
四、『審議制定China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 年報情報開示について
重大な誤り責任追及制度>』
会社の規範運営レベルを高め、情報開示の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を強化し、年報情報開示の品質と透明性を高めるために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社情報披露管理方法」などの法律、法規、規範性文書に基づき、及び『＊＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款』『＊＊＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 情報開示管理制度』の関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、会社は『＊＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 年報情報開示重大誤り責任追及制度』を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
五、『China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理制度の審議制定に関する議案』
会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動の管理を規範化するために、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社取締役、監事及び高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理規則』『上場会社株主、董監高減持株式の若干規定』『上海証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則』などの法律、法規、規範性の文書、および《 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款》の関連規定、会社の実際と結びつけて、会社は《 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役、監事と高級管理職が持つ会社の株式とその変動管理制度》を制定しました。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
六、『China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 投資家関係管理方法の審議制定に関する議案』
会社の投資家関係管理を規範化し、会社の規範運営を促進し、投資家の合法的権益を保護し、会社の価値と株主の利益を高め、投資家と良好な関係を確立するために。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会「上場企業投資家関係管理ガイドライン」(意見募集稿)、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書の規定及び「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 規約」に基づき、会社の実際と結びつけて、会社は『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 投資家関係管理方法』を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
七、『審議制定China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会秘書工作細則>に関する議案』
会社の管理レベルを高めるために、取締役会秘書の仕事を規範化するために、『中華人民共和国会社法』『上海証券取引所株式上場規則』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営』『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款』及び『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会議事規則』などの関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、会社は『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会秘書工作細則』を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
八、『審議制定China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会戦略委員会工作細則>に関する議案』
会社の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、政策決定プログラムを健全にし、政策決定の科学性を強化し、政策決定の利益と政策決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備させるために、「中華人民共和国会社法」「上市会社ガバナンス準則」
「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款」及びその他の関連規定は、会社が「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会戦略委員会工作細則」を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
九、『審議制定China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会指名委員会工作細則>に関する議案』
会社の取締役、高級管理職の選任業務を規範化し、取締役会の構成を最適化し、会社のガバナンス構造を完備するため、『中華人民共和国会社法』『上場会社ガバナンス準則』『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 規約』及びその他の関連規定に基づき、会社は『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会指名委員会業務細則』を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
十、『審議制定China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会報酬と審査委員会仕事細則>に関する議案』
会社の取締役（非独立取締役）及び高級管理者の審査と報酬管理制度をさらに確立し、健全化し、会社の管理構造を改善するため、『中華人民共和国会社法』『上場会社管理準則』『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 規約』及びその他の関連規定に基づき、会社は『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会報酬と審査委員会業務細則』を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
十一、『審議制定China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会審計委員会工作細則>に関する議案』
会社の取締役会の意思決定機能を強化し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の取締役会を規範化するため
監査委員会の運営、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業管理準則』『企業内部統制基本規範』『上海証券取引所株式上場規則』及び『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』などの関連規範性文書及び『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 規約』に基づき、会社は『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会審査委員会仕事細則』を制定した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
十二、「2021年度の日常関連取引が予想を上回る部分を審議確認することに関する議案」
一部の業務は年初に不確実性や予見不可能性があるため、2021年度の日常関連取引が予想金額を超えたため、取締役会に超過部分の確認を要請した。(同日公告参照)
会社の独立取締役は取締役会の開催前に関連事項を理解し、事前承認意見を発表した:会社の2021年度の日常関連取引は予想金額を超え、一部の所属会社と持株子会社を超えて関連者に商品を購入し、預金業務の日常関連取引を展開し、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われた。資金占有を招かず、会社及び全株主の利益を損なわず、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の今期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさない。「2021年度の日常関連取引が予想を上回ることを審議確認する議案について」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
会社の独立取締役は、会社の2021年度の日常関連取引が予想金額を超え、真剣に審査された結果、一部の所属会社と持株子会社が関連者に商品を購入し、預金業務の日常関連取引を展開することは、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われ、資金の占有を招かず、会社と全体の株主の利益を損なわないと考えている。会社に影響なし
の独立性は、会社の当期および将来の財務状況、経営成果に悪影響を及ぼすことはありません。取締役会が上記の関連取引事項を審議する場合、関連取締役は規定に従って採決を回避する。会社の取締役会の招集、開催及び採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に合致し、取締役会は2021年度の日常関連取引が予想部分を超えた関連決議が合法的に有効であることを確認する。以上、「2021年度の日常関連取引が予想以上であることの審議確認に関する議案」に同意した。
会社の取締役会審査委員会は意見を発表した:会社の2021年度の日常関連取引が予想金額を超えたのは会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたもので、資金の占有を招くことなく、会社と全体の株主の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えず、会社の今期と未来の財務状況にも影響を与えない。経営成果に悪影響を及ぼす。2021年度の日常関連取引が予想を上回る部分を確認する議案に同意する。
会議に出席した取締役は4票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。採決時の関連付け
取締役は卓、張霊斌、張紅、蒋努力生、楊鮮葉、張彭斌、徐浜で採決を回避し、非関連取締役はいずれも賛成票を投じた。
ここに公告する。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
取締役会
2022年3月11日
