株券コード： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株券略称： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 番号：臨2022012
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
2021年度の日常関連取引が予想を上回ることを確認する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要内容提示：\uf020
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか：No\uf020
今回の日常関连取引が会社に与える影响:会社及び持株子会社の2021年度日常関连取引は年初より一部の関系者に商品を购入し、预金业务の日常関连取引を展开する予定で、会社の生产経営に必要であり、平等、互恵の基础の上で行われ、资金の占用を招かず、会社及び全体の株主の利益を损なわない。会社の独立性に影響を及ぼさず、当期及び将来の財務状況、経営成果にも不利な影響を及ぼさない。\uf020
投資家に注意してもらうその他の事項:なし。\uf020
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一、日常関連取引の基本状況
（Ⅰ）2021年度日常関連取引が予想金額を超えて履行された審議手続
1、取締役会の採決状況
2022年3月11日、会社は第7回取締役会2022年度第3回会議を開催する(
会議に出席した取締役は4票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度の日常関連取引が予想以上であることを審議確認する議案」を可決した。採決の際、関連取締役は卓、張霊斌、張紅、蒋耕生、楊鮮葉、張彭斌、徐浜で採決を回避した。
2、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は取締役会の開催前に関連事項を理解し、事前承認意見を発表した:会社の2021年度の日常関連取引は予想金額を超え、一部の所属会社と持株子会社を超えて関連者に商品を購入し、預金業務の日常関連取引を展開し、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われた。資金占有を招かず、会社及び全株主の利益を損なわず、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の今期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさない。「2021年度の日常関連取引が予想を上回ることを審議確認する議案について」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
会社の独立取締役は、会社の2021年度の日常関連取引が予想金額を超え、真剣に審査された結果、一部の所属会社と持株子会社が関連者に商品を購入し、預金業務の日常関連取引を展開することは、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われ、資金の占有を招かず、会社と全体の株主の利益を損なわないと考えている。会社の独立性に影響を及ぼさず、当期及び将来の財務状況、経営成果にも不利な影響を及ぼさない。取締役会が上記の関連取引事項を審議する場合、関連取締役は規定に従って採決を回避する。会社の取締役会の招集、開催及び採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に合致し、取締役会は2021年度の日常関連取引が予想部分を超えた関連決議が合法的に有効であることを確認する。以上、「2021年度の日常関連取引が予想以上であることの審議確認に関する議案」に同意した。
3、この事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通し及び実際発生状況
会社の2021年度の日常関連取引が予想金額を超えた具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
2021年予想2021年実績発生金額
関連取引カテゴリ関連当事者金額が元の見積金を超えた
額
購買商品航空工業傘下単位17000018123411234
販売商品航空工業傘下部門6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 77058
労務航空工業の傘下部門18 Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd(000908) 2を提供する
労務航空工業の傘下部門100004373を受け入れる
リース金額航空工業傘下部門22 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
託管費航空工業傘下単位6 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 8
売掛金保理航空工業傘下部門1 China Vanke Co.Ltd(000002) 8359
預金限度額(毎日預金航空工業財務会社3 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 150511555
最高額)
貸付限度額(毎日貸付航空工業傘下単位(航空6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 45728を含む
最高額)空工業財務会社
注:会社が招聘した大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を考慮して、会社の2021年度の財務データに対して
監査、関連監査業務はまだ終了していないため、関係会社は2021年12月31日までに関連者と発生した関連取引金
金額は初期計算金額であり、最終監査値との間に差異がある可能性がある。後続の監査値が確定した後、他の承認プログラムを補充履行する必要がある場合、会社は直ちに他の承認プログラムを履行する。
(III)2021年度日常関連取引が予想を上回った原因
1、2021年度会社の主な業務は大幅に上昇し、「十四五」期間中にホストの注文量が増加し、各種機種のディスプレイ、コントローラなどの注文量が同時に増加し、ホストの注文契約の需要を満たすために、資源の補充を加速し、生産準備を開始し、航空工業内の単位への購入額が増加した。今回の予想を上回る関連取引は主に軍用液晶表示モジュール、光ファイバサブカードなどの部品調達及び輸入代理業務である。
2、中航工業グループ財務有限責任会社(以下、航空工業財務会社と略称する)の預金限度額が予想を超えた。主な原因は年末に集中決算資金が多く、会社がタイムリーに監視していないためである。会社と航空工業財務会社が締結した「金融サービス枠組み協議」によると、「決済等の原因で甲が乙の預金で最高預金限度額を超えた場合、乙は3営業日以内に預金超過を招いた金額を甲及び子会社の銀行口座に振り替えるものとする。」航空工業財務会社
この規定に従って3営業日以内に超過金を転出し、2022年1月6日現在、航空工業財務会社の預金限度額は27.34億元で、限度額を超えていない。
二、関連者紹介と関連関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
1、航空工業：航空工業は会社の実際のコントロール者である
企業名称：中国航空工業集団有限公司
企業タイプ：有限責任公司（国有独資）
登録地：北京市朝陽区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表者：譚瑞松
登録資本金：640億元
経営範囲:国務院の授権範囲内の国有資産を経営する。軍用航空機及びエンジン、誘導兵器、軍用ガスタービン、武器装備関連システムと製品の研究、設計、開発、試験、生産、販売、修理、保障及びサービスなどの業務;金融、賃貸、汎用航空サービス、交通運輸、医療、工事調査設計、工事請負と施工、不動産開発などの産業の投資と管理;民用航空機及びエンジン、機載設備とシステム、ガスタービン、自動車とオートバイ及びエンジン(部品を含む)、冷凍設備、電子製品、環境保護設備、新エネルギー設備の設計、開発、開発、試験、生産、販売、修理サービス;設備賃貸;工事調査設計;工事請負と施工;不動産開発と経営;以上の業務に関連する技術譲渡、技術サービス;輸出入業務船舶の技術開発、販売;工事装備技術開発;新エネルギー製品の技術開発。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
財務状況:2020年12月31日現在、航空工業が監査した総資産は
10519658049万元、純資産は3727871956万元である。2020年度の主な業務収入は4688034873万元で、純利益は155933788万元である。
会社及び航空工業の前期の同類関連取引の執行状況は良好で、航空工業は法に基づいて存続し、経営は正常で、財務状況は比較的に良く、契約履行能力を備えている。
2、航空工業財務会社：会社の実際のコントロールのために航空工業のコントロールの下で企業
企業名称：中航工業グループ財務有限責任公司
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
登録地：北京市朝陽区東三環中路乙10号
法定代表者：董元
登録資本金：25億元
経営範囲：保険兼業代理業務（保険兼業代理業務許可証有効期間至
2023年12月07日);メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連
のコンサルティング、代理業務;メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。承認を得て財務会社債を発行する。メンバー単位の企業債を販売する。金融機関に対して株式投資を行う。株式二級市場投資以外の有価証券投資;メンバー単位製品の消費信用、買い手信用。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
財務状況:2020年12月31日現在、航空工業財務会社が監査した総資産は1343416640万元、純資産は71126423万元である。2020年度メインキャンプ
業務収入は22615107万元、純利益は5689139万元である。
会社及び航空工業財務会社の前期の同類関連取引の執行状況は良好で、航空工業財務会社は法に基づいて存続し、経営は正常で、財務状況は比較的に良く、契約履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容と定価政策と根拠
今回の予想を超えた関連取引は、主に関連先に商品を購入し、関連先で預金業務を展開する。予想以上の関連取引の定価政策及び会社と関連者が署名した「製品、原材料購入販売枠組み協定」「金融サービス枠組み協定」などに従う。
四、関連取引の目的及び会社への影響
会社及び持株子会社の2021年度の日常関連取引は年初より一部の関連者に商品を購入し、預金業務を展開する日常関連取引を超え、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、資金占有を招くことなく、会社及び株主全体の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすこともない。
五、報告書類目録
1、第七回取締役会2022年度第三回会議（臨時）決議
2、第七回監事会2022年度第三回会議決議
3、独立取締役の事前承認声明
4、独立取締役の独立意見
5、監査委員会の意見
ここに公告する。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
取締役会
2022年3月11日
