China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
株券コード： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株券略称： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 番号：臨2022011
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 第七回監事会
2022年度第3回会議決議公告
当社監事会及び全監事体は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (略称会社)第7回監事会2022年度第1回会議通知及び会議資料は2022年3月9日に直接送達又は電子メール等で会社各位監事に送達する。会議は通信採決で開かれ、採決の締め切りは2022年3月11日12:00だった。会議は採決に参加する監事5人、実際に採決する監事5人である。会議の開催は『中華人民共和国会社法』及び『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款』の規定に合致する。会議は記名採決の方式で、以下の議案を審議し、一致して可決した。
一、《2021年度日常関連取引が予想部分を超えたことを審議確認する議案について》監事会は、会社の2021年度日常関連取引が予想金額を超え、超えた部分は会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、資金占有を招くことなく、会社及び株主全体の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えていないと考えている。会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすこともない。(同日公告参照)会議の監事は4票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
ここに公告する。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 監事会
2022年3月11日
