証券コード： Souyute Group Co.Ltd(002503) 証券略称： Souyute Group Co.Ltd(002503) 公告番号：2022017転債コード：128100転債略称：捜特転債
Souyute Group Co.Ltd(002503)
会社の取締役の補欠選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月11日、 Souyute Group Co.Ltd(002503) (以下「会社」と略称する)は第6回取締役会第2回会議を開き、「会社の取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。会社の第6回取締役会指名委員会の指名を経て、独立取締役の認可を経て、取締役会は古力群氏を会社の第6回取締役会取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第6回取締役会が満了する日までである。候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「 Souyute Group Co.Ltd(002503) ::独立取締役の関連事項に関する独立意見」。今回の取締役補選事項は、会社の株主総会の審議が可決された後に発効する必要があり、今回の取締役補選後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
ここに公告する。
Souyute Group Co.Ltd(002503) 取締役会2022年3月12日
添付ファイル:取締役候補履歴書
古力群、男性、1970年生まれ、大学院生学歴、中国国籍、海外永住権がある。1992年7月に仕事に参加し、広東省コンピュータ会社のソフトウェアエンジニア、アメリカ優利システム(中国)サービス有限会社広州事務所のコンピュータシステムエンジニア、香港と利鋼鉄有限会社の開発維持エンジニア、インテル(香港)有限会社の技術サポートエンジニア、広州行鍵機械有限会社の社長を務めたことがある。広州力柏エネルギー科学技術有限会社の副総経理、広州力柏電動科学技術有限会社の副総経理。2019年7月現在、広州ハイテク区投資グループ有限会社企業管理部総経理を務めている。古力群先生は現在広州協鑫 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 熱電有限会社の取締役、シュナイダー(広州)母線有限会社の取締役、広州玻思韬控釈薬業有限会社の取締役、康方薬業有限会社の取締役、広州瑞貝斯薬業有限会社の取締役、広州森瑞春生物科学技術有限会社の取締役、広州森浩不動産投資有限会社の取締役を兼任しています。広東ウィルデンホテル有限会社取締役、広州迅佳投資管理有限会社取締役、広州市微生物研究所有限会社取締役及び広州 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 馬口鉄有限会社取締役。本公告日までに、古力群氏は会社の株式を持っていない。古力群氏は現在広州ハイテク区投資グループ有限会社に勤めている。広州ハイテク区投資グループ有限会社は会社の持株5%以上の株主である。それ以外に、古力群氏は会社の持株株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条の規定が取締役を務めてはならない場合は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上通報されたりする批判は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属さない。
