証券コード： Souyute Group Co.Ltd(002503) 証券略称： Souyute Group Co.Ltd(002503) 公告番号：2022016転債コード：128100転債略称：捜特転債
第6回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Souyute Group Co.Ltd(002503) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に会社会議室で会社の第6回取締役会第2回会議(以下「会議」と略称する)を開催し、会議通知は2022年3月7日に書面で全取締役に提出された。今回の会議は現場と通信を結合する方式で開催され、会社の馬鴻会長が招集し、司会し、取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席しなければならない。そのうち、取締役林朝強、廖崗岩、伍駿、黎自明は現場会議に出席し、取締役馬鴻、独立取締役金征、陸継強、何君は通信方式で会議に参加し、採決を行う。会社の監事、役員が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決に参加した取締役の数は、「会社法」と「会社定款」などの規定に合致している。会議に出席した取締役は審議を経て、投票方式で以下の議案を一つ一つ採決した。
一、8名の取締役は同意し、0名の取締役は反対し、0名の取締役は棄権し、「会社の取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。
同意会社は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、古力群氏を会社の第6回取締役会取締役候補に補選し、任期は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が可決された日から第6回取締役会が満了する日までである。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報などの関連メディアの「2022017:会社の取締役の補欠選挙に関する公告」。独立取締役がこの事項について発表した独立意見の詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Souyute Group Co.Ltd(002503) ::独立取締役の関連事項に関する独立意見」を参照してください。
本議案は、会社の2022年第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
二、8名の取締役は同意し、0名の取締役は反対し、0名の取締役は棄権し、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
同意会社は2022年3月28日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開き、今回の取締役会の審議通過に株主総会の審議を提出する必要がある議案を審議する。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)および証券時報などの関連メディアの「20220182022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」。
三、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第二回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Souyute Group Co.Ltd(002503) 取締役会2022年3月12日
