証券コード： Souyute Group Co.Ltd(002503) 証券略称： Souyute Group Co.Ltd(002503) 公告番号：2022018転債コード：128100転債略称：捜特転債
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回: Souyute Group Co.Ltd(002503) (以下「会社」と略称する)2022年第2回臨時株主総会。
2、招集者:会社の取締役会、2022年3月11日に開催された会社の第6回取締役会第2回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月28日(月)15:00。
(2)インターネット投票時間:
1深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
②深セン証券取引所インターネット投票システムによるインターネット投票は2022年3月28日9:15-15:00。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
同じ株式は現場またはネット採決方式のいずれかしか選択できない。例えば、1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し投票し、1回目の投票を基準とする。
6、持分登記日：2022年3月21日（月）
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士や会社が招待した他のゲスト。
8、現場会議の開催場所：東莞市道汕鎮新鴻昌路1号会社本部2棟1階会議室
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案√
非累積以下の提案は等額選挙である
投票提案
1.00「会社の第6回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」√
上記の議案は関連法律法規の規定に基づいて、すでに会社の第6回取締役会第2回会議の審議が通過し、詳しくは会社が2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。および証券時報などの関連メディアの「2022016:第6回取締役会第2回会議決議公告」「2022017:会社の取締役の補選に関する公告」。
関連規定によると、株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家の採決は単独で計算し、単独で計算した結果は直ちに公開しなければならない。このため、同社は中小投資家に対して上記議案の採決を単独で採決し、単独で採決した結果を公開する。
三、現場会議の登録方法
1、登録方式
(1)現場会議に出席する自然人株主は本人の身分証明書と証券口座カードを持って会社に参加登録手続きをしなければならない。自然人株主の授権委託の代理人は委託人身分証明書のコピー、委託人証券口座カード、授権委託書及び代理人本人身分証明書を持って会社に参加登録手続きを行う必要がある。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、単位公印を押した法人営業許可証のコピー、法人証券口座カード、法定代表者身分証明書を持って会社に参加登録手続きを行う必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、法人証券口座カード、法定代表者授権委託書及び代理人本人身分証明書を持って会社に参加登録手続きを行う必要がある。株主は手紙またはファックスで登録できます。(「株主授権委託書」は添付ファイル2参照)
2、登録時間：2022年3月23日及び2022年3月24日8：30-11：30と13：30-16：30
3、登录地点:东莞市道汕镇新鸿昌路1号公司证券部。
オフサイトの株主は、以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができます(2022年3月24日16:30までに登録場所に送付またはファックスする必要があります)、電話で確認してください。
4、今回の株主総会の現場会議の会期は半日である。会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
5、連絡先：
(1)連絡先:東莞市道汕鎮新鴻昌路1号会社証券部、郵便番号:523170。
（2）連絡先：0769833505
（3）ファックス：0769833508
（4）連絡先：廖崗岩
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会社の第6回取締役会第2回会議決議。
ここに公告する。
Souyute Group Co.Ltd(002503) 取締役会2022年3月12日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362503;投票略称:検索投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月28日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Souyute Group Co.Ltd(002503) 株主授権委託書
2022年3月28日に開催された2022年第2回臨時株主総会への出席を代表本人(当社)に全権委任し、代わりに議決権を行使する。本人(本単位)はこれによって生じた相応の法律責任を負う。
委託指示:本人(本部門)が会議の採決事項に対して具体的な指示をしなければ、受託者は自分の意思で採決することができる。
提案備考採決意見
コード提案名当該列にチェックを入れた欄と逆捨て目は意対権を投票することができる
100総議案√
非累積以下の提案はいずれも等額選挙である
投票提案
1.00『会社の取締役の補欠選挙に関する議案』√
説明:今回の株主総会議案は累積投票制を採用し、株主が保有する選挙票数に議決権を持つ株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に分配することができる(ゼロ票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
本授権委託の有効期間:署名日から年月日まで。
依頼者名/氏名：
委託人株主口座：
委託人持株数：
委託人身分証明書番号/営業許可証番号：
委託人署名（捺印）：
法人委託人法定代表者署名：
受託者身分証明書番号：
受託者署名:
署名日：年月日
