証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 証券略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 公告番号：202216 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
一部の取締役、監事及び高級管理職の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役の変更
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の李植煌取締役の辞任報告を受けた。仕事の調整のため、李植煌さんは会社の取締役と取締役会専門委員会の辞任を申請した。李植煌さんは辞職した後、会社の職務を一切担当しなかった。李植煌さんの辞任は辞任報告書が会社の取締役会に届いた時から発効した。李植煌さんは会社の取締役を務めている間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会は李植煌さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。
会社は2022年3月11日に第10回取締役会2022年度第4回会議を開き、曽源氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議した。曽源氏の任期は株主総会の選挙の日から会社の第10期取締役会の任期が満了した日までである。(曽源さん履歴書添付)
二、監事変更
会社の監事会は最近、会社の監事林瑞進さんの辞任報告を受けた。仕事の調整のため、林瑞進さんは会社の監事職を辞任することを申請した。林瑞進さんは辞職した後、会社の職務を一切担当しなくなった。林瑞進さんが辞任したことで、会社の監事会のメンバーが法定最低人数を下回った。株主総会の選挙で新任監事が誕生する前に、林瑞進さんは規定通りに監事の職責を引き続き履行する。林瑞進さんは会社の監事を担当する間、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて監督職能を真剣に履行し、会社の規範運営に積極的な役割を果たし、会社の監事会は林瑞進さんの在任期間中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。
会社は2022年3月11日に第10回監事会2022年度第1回会議を開き、陳純氏を会社の第10回監事会監事候補に指名することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出した。陳純さんの任期は株主総会の選挙の日から会社の第10回監事会の任期が満了した日までです。(陳純さんの履歴書添付)
三、高級管理職の変更
会社の取締役会はこのほど、会社の副総裁、財務総監の曽源氏の辞任報告を受けた。仕事の調整のため、曽源さんは会社の副総裁、財務総監の辞任を申請した。曾源氏が辞任した後、会社の取締役を務める予定だ。曽源氏の辞任は辞任報告書が会社の取締役会に届いた時から発効した。曾源さんは会社の副総裁、財務総監を務めている間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会は曾源さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。会社は2022年3月11日に第10回取締役会2022年度第4回会議を開き、余励潔さんを会社の副総裁、財務総監に任命することに同意し、任期は取締役会決議が採択された日から会社の第10回取締役会の任期が満了した日までである。(余励潔さん履歴書添付)
ここに公告する。
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会2022年3月12日
添付ファイル:
取締役候補の曽源氏の履歴書
曾源、男性、中国共産党党員、1981年6月生まれ、大学院生学歴、高級会計士。会社の副総裁、財務総監、経営財務部総経理、資金部総経理などを務めたことがある。
曾源氏は会社の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール者及び持株5%以上の株主と関連関係がない。会社が2020年に制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象として、制限株20万株を授与し、制限株インセンティブ計画に従って実行し、関連規定に基づいて管理する。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。会社の照会を経て「信用喪失被執行者」に属さない。「会社法」「会社定款」及びその他の法律法規の上場会社の取締役を担当する関連規定に合致する。
監事候補陳純さん履歴書
陳純、男性、中国共産党党員、1977年5月生まれ、修士大学院生学歴、経済師。現在 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングスグループ有限会社の戦略運営管理部副社長を務めています。かつて中紅普林グループ有限会社の副理事長、 Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) 総裁などの職を務めたことがある。
陳純さんは会社の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール者及び持株5%以上の株主と関連関係がない。会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。会社の照会を経て「信用喪失被執行者」に属さない。「会社法」「会社定款」及びその他の法律法規の上場会社の監事を担当する関連規定に合致する。
副総裁、財務総監の余励潔さんの履歴書
余励潔、女性、1975年1月生まれ、本科学歴、経済師、会計士。現在、会社の副総裁、財務総監を務めている。 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 副総経理、財務総監、 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 監事、 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングスグループ有限会社の内部管理監査部総経理、財務管理部副総経理、 Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) 監事などを担当したことがある。
余励潔さんは会社の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール者及び持株5%以上の株主と関連関係がない。会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。会社の照会を経て「信用喪失被執行者」に属さない。「会社法」「会社定款」及びその他の法律法規の上場会社の高級管理職を担当する関連規定に合致する。
