証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 証券略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 番号：202214 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会2022年度第4回会議通知は2022年3月8日に書面で全取締役に送付され、本会議は2022年3月11日に通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。会議は会長の高少饁さんが主宰し、監事全員が会議に列席した。会議の通知、開催及び審議手順は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は審議を経て、以下の議案を可決した。
1.「余励潔さんを会社の副総裁、財務総監に任命することに関する議案」。
仕事の調整のため、曽源さんは会社の副総裁、財務総監の辞任を申請した。会社の経営管理の必要に応じて、会社の総裁の指名を経て、取締役会は余励潔さんを会社の副総裁、財務総監に任命することに同意し、任期は取締役会の決議が採択された日から会社の第10期取締役会の任期が満了した日までである。
独立取締役の独立意見:今回の任命は、被任命者の身分、学歴、職業、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被任命者の余励潔さんは会社の高級管理職を担当する資格と能力を備えている。余励潔さんは「会社法」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」が会社の高級管理職を務めてはならないことを規定している状況を発見しなかった。任命手続きが完備し、合法である。以上、余励潔さんを会社の副総裁、財務総監に任命することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2.「曽源氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する議案」。
仕事の調整のため、会社の取締役の李植煌さんは会社の取締役と取締役会の専門委員会の職務を辞任することを申請した。会社の経営管理の必要に応じて、取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は曽源氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の選挙の日から会社の第10回取締役会の任期が満了した日までである。
独立取締役の独立意見:会社の第10回取締役会の非独立取締役候補の曽源氏は「会社法」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」が上場会社の取締役を務めてはならない状況が存在しない。曽源氏の指名方式と手順、指名者資格は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。曽源氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
ここに公告する。
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会2022年3月12日付準備書類
1 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回取締役会2022年度第4回会議決議;
2 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 独立取締役第10回取締役会2022年度第4回会議関連事項に関する独立意見;
3 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回取締役会指名委員会2022年度第4回会議決議。
