証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 証券略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 番号：202215
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 監事会決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (以下「会社」と略称する)第10回監事会2022年度第1回会議通知は2022年3月8日に書面で全体監事に送付され、本会議は2022年3月11日に通信方式で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は監事会の王燕恵主席が主宰した。今回の会議の通知、開催及び審議手順は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は審議され、以下の議案を可決した。
1.「陳純さんを会社の第10回監事会監事候補に指名する議案について」。
仕事の調整のため、会社の監事林瑞進さんは会社の監事の職務を辞任することを申請した。「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、陳純氏を会社の第10回監事会監事候補に指名することに同意し、任期は株主総会選挙の日から会社の第10回監事会の任期が満了した日までである。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
ここに公告する。
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 監事会2022年3月12日●報告書類：
1 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回監事会2022年度第1回会議決議。
