証券コード： Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd(600165) 証券略称： Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 公告番号：臨2022005
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365)
第8回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大遺棄がないことを保証する。
漏れ、そしてその内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第7回会議は2022年3月7日にファックスと直接配達の方式で取締役会会議を開催する通知を出し、2022年3月10日に現場と通信を結合する方式で開催し、会議は取締役7人、取締役7人に到着し、会議は理事長の王軍さんが主宰し、法律、法規、規則と「会社定款」の関連規定は、合法的に有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、投票採決の方式で可決され、以下の決議を形成した。
「2021年度非公開発銀行A株の株式中止に関する事項と申請書類の撤回に関する議案」の採決結果を審議し、可決した。同意7票、反対0票、回避0票、棄権0票。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同日発表された「2021年度非公開発行A株の株式終了及び申請書類の撤回に関する公告」(2022007号)を参照。
ここに公告する。
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 取締役会
2022年3月12日
