証券コード： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 証券略称： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 公告番号：臨2022009
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司
第10回取締役会第15回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司(以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に電話及びメール方式で会社の第10回取締役会第15回会議の開催に関する通知と会議資料を出した。今回の会議は2022年3月13日に通信採決方式で開催され、会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加しなければならない。会議の招集、開催と採決は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
「会社定款(2022年改訂)」「会社定款の改訂に関する公告」の内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
2、「株主総会議事規則の改正に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
3、『取締役会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
4、「独立取締役業務細則の改正に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
5、『の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
6、『対外保証管理制度の改正に関する議案』の審議と可決
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
7、『情報開示の猶予と免除業務管理制度の改正に関する議案』の審議と可決
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
「情報開示の猶予と免除業務管理制度」の内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
8、「取締役、監事及び高級管理者が保有する当社の株式及びその変動管理制度の改正に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、賛成票は取締役会の有効採決権の100%を占める。
「取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理制度」の内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6は会社の株主総会審議にも提出しなければならない。
ここに公告する。
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限会社取締役会
2022年3月14日
