証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022011 Appotronics Corporation Limited(688007)
取締役の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Appotronics Corporation Limited(688007) (略称「会社」)は2022年3月11日に第2回取締役会第8回会議を開き、余卓平氏を会社の第2回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意した。具体的な状況を以下に公告する。
一、取締役の辞任について
最近、会社は取締役の薄連明さんの辞任報告を受け取って、薄連明さんは個人の健康の原因で第2回取締役会の取締役と第2回取締役会の戦略委員会の委員の職務を辞任することを申請して、辞任した後に会社のいかなる職務を担当しないで、薄連明さんは取締役の職務を辞任して会社の取締役会の人数が法定の最低人数を下回ることはできません。会社の取締役会の正常な運行に影響を与えず、その辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効する。会社は薄連明先生の在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。薄連明氏は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社の株主、董監高減持株式の若干の規定」などの関連法律法規と本人が会社で初めて株式を公開発行した際の関連承諾を引き続き遵守すると約束した。
二、取締役の変更について
「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は「余卓平氏を会社の非独立取締役に選出することに関する議案」を審議し、余卓平氏(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第2回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から第2回取締役会の任期が満了する日まで、余卓平氏が正式に会社の非独立取締役に就任した後、会社の取締役会の第2回取締役会戦略委員の職務を担当することに同意し、任期は非独立取締役の任期と一致した。
余卓平先生は長期にわたって自動車分野の教育、科学研究などの仕事に従事し、新エネルギー自動車産業に開拓的な貢献をした。また、余卓平氏は多くの新エネルギー自動車企業の管理経験と自動車インテリジェント化などの面での展望性理解は、会社の取締役会の主な業務分野での専門的な意思決定能力を強化するのに有利であり、特に車載表示業務プレートは、会社の発展戦略のためにより展望性のある専門的な提案を提供する。
三、独立取締役の独立意見
会社の非独立取締役候補の余卓平氏の個人経歴、教育背景、職歴などの状況を真剣に審査した結果、会社の独立取締役は余卓平氏が「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連取締役の職務資格の規定に合致していると考え、「会社法」の規定が会社の取締役を担当できない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定されたことも発見されなかった。
会社の非独立取締役候補の指名及び審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、余卓平氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名することに合意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会2022年3月14日添付ファイル：
余卓平先生、1960年生まれ、同済大学機械工学学士号及び修士号、清華大学自動車工学博士号、現同済大学知能型新エネルギー自動車協同イノベーションセンター主任、中国自動車工学学会副理事長、中国水素エネルギー連盟副理事長兼専門家委員会主任、同済自動車設計研究院有限会社理事長、南昌済鈴新エネルギー科学技術有限会社の理事長、上海自動車検査認証技術研究センター有限会社の取締役、北京国水素中聯水素エネルギー科学技術研究院有限会社の取締役、上海知能新エネルギー自動車科創機能プラットフォーム有限会社の理事長兼総経理、華衆車載ホールディングス有限会社の非執行取締役、上海海立(グループ)株式会社、 Weichai Power Co.Ltd(000338) Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.Ltd(603178) Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) 独立取締役。
本公告の開示日までに、余卓平氏は会社の株を保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主と会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰または上海証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定が上場会社の取締役に指名されてはならない状況も存在せず、信用喪失被執行者でもない。
