証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022010 Appotronics Corporation Limited(688007)
第2回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況：
Appotronics Corporation Limited(688007) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第7回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月11日に会社の会議室で通信方式で開催され、今回の会議の通知及び関連資料は2022年3月8日に書面方式で会社全体の監事に届いた。今回の会議は監事会主席の高麗晶さんが主宰し、会議は監事の3人、実際に監事の3人に行かなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況：
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を下した。
（Ⅰ）「2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額についての予想議案」を審議、可決した
会社監事会は、今回の会社と子会社の総合授信額と保証額の予想事項は経営発展の資金需要を満たし、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致するためだと考えている。保証対象は当社の合併範囲内の子会社であり、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができる。意思決定と審査・認可手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額の予想に関する公告」(公告番号:2022012)。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「2021年の制限株インセンティブ計画の制限株授与価格の調整に関する議案」が審議・採択された
会社の2020年度利益分配方案が2021年6月9日に実施されたことを考慮して、会社の激励計画の関連規定に基づき、会社は制限株の授与価格に対して相応の調整を行い、特別激励対象の授与価格は21.00元/株から20.945元/株に調整し、第一類激励対象の授与価格は17.50元/株から17.445元/株に調整した。第2の激励対象の授与価格は18.50元/株から18.445元/株に調整された。
今回の制限株の授与価格調整は「上場企業株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び会社の「2021年制限株激励計画(草案)」における授与価格調整方法に関する規定に合致し、株主の利益を損なうことはない。
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2021年制限株式インセンティブ計画制限株式付与価格の調整に関する公告」(公告番号:2022013)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(III)「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者への予約制限株式の付与に関する議案」が審議・採択された
1、会社監事会は2021年の制限株次激励計画に一部の制限株の授与条件が達成されたかどうかを審査する。
2021年制限性株式インセンティブ計画予約授与のインセンティブ対象は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、「2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、その主体資格は合法的である。有効です。
2、会社監事会は今回の激励計画の保留授与日に対して検査を行い、
予約授与日は「上場企業株式激励管理方法」及び会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約における授与日に関する関連規定に合致する。
会社の2021年の制限株激励計画に規定された授与条件はすでに達成された。同社の今回のインセンティブ計画の予約授与日を2022年3月11日とすることに同意し、人民元18.445元/株の授与価格で条件に合致する22人のインセンティブ対象者に140.00万株の制限株を授与することに同意した。
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を予め付与することに関する公告」(公告番号:2022014)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議は、「2021年第2期制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者への制限株式の予備付与に関する議案」を可決した。
1、会社監事会は2021年第2期制限株インセンティブ計画の一部制限株の授与条件が達成されたかどうかを審査する。
2021年第2期制限性株式インセンティブ計画の予約授与のインセンティブ対象は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、「2021年第2期制限性株式インセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。その主体資格は合法的で有効である。
2、会社監事会は2021年第2期制限性株式激励計画の保留授与日に対して査察を行い、
予約授与日は「上場企業株式激励管理方法」及び会社「2021年第2期制限性株式激励計画(草案)」及びその要約における授与日に関する関連規定に合致する。
会社の2021年第2期制限株激励計画に規定された授与条件はすでに達成された。会社の2021年第2期制限株インセンティブ計画の予約授与日を2022年3月11日とすることに同意し、人民元20.00元/株、23.00元/株の授与価格で条件に合致する9人のインセンティブ対象者に210.00万株の制限株を授与することに同意した。
具体的には、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「2021年第2期制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を予め付与することに関する公告」(公告番号:2022015)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、『 Appotronics Corporation Limited(688007) 第二回監事会第七回会議決議』
ここに公告する。
Appotronics Corporation Limited(688007) 監事会2022年3月14日
