証券コード： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 証券略称： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 公告番号：臨2022026 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
第10回取締役会第35回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
取締役会の審議の際、会社の3人の独立取締役は「協力協定の締結及び対外的な財務援助に関する議案」を棄権して採決した。取締役会は6票の同意、0票の反対、3票の棄権審議で今回の議案事項を可決した。
一、取締役会会議の開催状況
(I)今回の取締役会の開催方式、手順はいずれも関連法律、法規、規則と「会社定款」の要求に合致している。
(II)今回の取締役会の会議通知及び資料は、ファックス、電子メール、書面資料等により全取締役に送付する。
(III)今回の取締役会は2022年3月11日に杭州市富春路789号宋都ビルで現場結合通信方式で開催された。
(IV)今回の取締役会は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。
二、取締役会の審議状況：
(I)審議は「協力協定の締結及び財務援助の提供に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 協力協定の締結及び対外的な財務援助に関する公告」を参照してください。
社内取締役は、今回の協力協定の締結は会社の革新業務のきっかけであり、現在の炭素中和、炭素達峰の産業方向に合致していると考えている。会社は前期の適度な資金の立て替えを通じて、中長期の運営と産出に参加し、期間中に連合体部門と一緒にチームを設立し、技術レベルを蓄積し、全体の商業計画に合致する。イノベーション業務の発展過程において、会社はリスクコントロールを第一の位置に置き、積極的に新しい分野でイノベーションを開拓し、自分の技術チームを設立し、会社の発展の新しい局面を切り開くことを勝ち取る。
会社の独立取締役は、今回の対外提供財務援助系会社が新しい業務に対して達成した商業手配を理解し、会社にも一定のリスク防止措置があると考えている。会社が提供した情報によると、会社の多元化経営はリスクを分散することができるが、同時に見知らぬ分野に入ってまた一定の未知のリスクを増加した。上記の要因に鑑みて、私たちは今回の議案事項に対して棄権票を投じた。
上交所の「上場規則」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出される。
同意6票、反対0票、棄権3票。
株主総会時間は別途通知する。
ここに公告する。
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 取締役会
2022年3月14日
