Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 独立取締役
会社が今回株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する事項
事前承認意見
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略称する)は株式を発行する方式で取引相手杭州天国シリコンバレー杭実株式投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「天国シリコンバレー杭実」と略称する)、Lee Heng Lee、井岡山楽橙株式投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「井岡山楽橙」と略称する)が合計保有する杭州長奕科技有限会社(以下「長奕科技」または「標的会社」と略称する)は976687%の株式を保有し、関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集している。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場企業重大資産再編管理弁法」(以下「再編管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 定款」の関連規定は、会社の取締役会が第3回取締役会第6回会議を開催する前に独立取締役会に今回の取締役会の関連資料を提供した。会社の独立取締役として、私たちは独立、客観、公正の原則に基づいて、会議資料を真剣に審査し、このような議案に関連する事項について十分な論証を行い、今回の取引について以下の事前承認意見を発表した。
一、今回の取引は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の財務状況の改善、持続的な経営能力の強化に有利であり、会社の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、今回の取引は重大な資産再編を構成せず、取引案は「会社法」「証券法」「再編管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
三、今回の取引では、取引相手の1つである天国シリコンバレー杭実が会社の持株子会社杭州長川知能製造有限会社の27.78%の株式を保有し、上場会社の持株子会社の10%以上の株式を保有している状況に属し、慎重性の原則に基づき、会社は天国シリコンバレー杭を上場会社の関連者と認定し、今回の取引は関連取引を構成している。今回の取締役会会議では、関連取引に関する議案を審議する際に、関連議案と関連関係のある取締役は存在せず、関連取締役が採決を回避する必要がある場合は存在しない。
四、今回の取引の取引方案及び取引各当事者が締結しようとする発効条件付の取引協議は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、取引方案は合理的かつ確実に実行可能であり、関連する取引事項は公開、公平、合理的であり、公司株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。五、今回の取引に関わる標的資産はすでに「証券法」の規定に合致する監査機構、評価機構を招聘して監査、評価を行い、これらの機構と会社及び取引相手はいずれも関連関係がなく、独立性があり、私たちはその発行した関連監査報告書、予備審査報告書及び評価報告書などに対して認可を表明した。今回の取引定価は前述の評価機構が発行した評価報告書に基づいて確定した評価価値を基礎とし、取引各方面が協議して確定し、会社の株主総会の審議を経て可決され、定価は公正性があり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、今回の取引に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
(このページの下に本文がなく、署名ページに続く)
(このページには本文がなく、『 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 独立取締役会社が今回株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
于燮康黄英李慶峰
独立取締役事前承認意見発行日：年月日
