Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
株式購入資産を発行し、関連資金を募集し、関連取引報告書(草案)と予案差異状況比較表
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 」、「上場企業」または「会社」と略称する)は、2022年1月22日に全文で「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 株式を発行して資産を購入し、関連取引の事前案を募集する」(以下「事前案」と略称する)を公開した。
会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて今回の取引の《 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 発行株式購入資産及び関連募集資金及び関連取引報告書(草案)》(以下「報告書」と略称する)を編制し、2022年3月11日に第3回取締役会第6回会議の審議を経て、報告書と予案の主な違いについて以下のように説明する。
一、報告書と予案の間に差異が生じる主な原因
報告書は予案と比較して一定の差異があり、主な原因は以下の通りである。
(I)中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社の重大資産再編(2022年改訂)」と深セン証券取引所の要求に基づき、報告書と予案は開示内容と編成格式に違いがある。
(II)会社が予案を開示する時、今回の取引に関連する監査、評価の仕事、および上場会社の予備審査の仕事はまだ完成していない。会社は監査、評価結果に基づいて報告書の関連内容を補充した。
(III)会社は取引相手の杭州天堂シリコンバレー杭実株式投資パートナー企業(有限パートナー)、Lee Heng Lee、井岡山楽橙株式投資パートナー企業(有限パートナー)と「株式発行資産購入の補充協定」に署名し、今回の取引の具体案を確定した。
二、報告書と予案の主な違い
報告書の章節の順序によって、報告書と予案の主な違いは以下の通りである。
シーケンス番号報告書の内容対応予案内容と予案の主な差異状況説明
1重大事項提示重大事項提示1、評価報告の評価結果及び取引各当事者の協議に基づき、今回の取引標的資産の取引価格を確定し、更新する
シーケンス番号報告書の内容対応予案内容と予案の主な差異状況説明
今回の取引の具体的な支払い手配;
2、更新対象資産の評価と価格設定状況を補充する。
3、今回発行した株式購入資産の具体案の定価根拠、定価基準日と発行価格、発行株式数、株式ロック期間の手配を補充更新する。
4、今回募集した関連資金の具体的な方案の募集関連資金の用途を補充更新する。
5、今回の取引が重大な資産再編を構成しない説明を補充更新する。
6、取引の進展に基づいて、今回の取引がすでに履行し、まだ履行しなければならない意思決定と審査・認可プログラムを補充・更新する。
7、今回の取引が上場企業の株式構造、主要財務指標及び財務状況と利益能力に与える影響を補充更新する。8、今回の取引関係者の重要な承諾を更新する。9、「補足開示すべき情報提示」を削除する。
1、今回の取引関連リスクの審査許可リスクを補充更新する。2、取引相手の増資標的資産が取得した関連株式がまだ工商変更を完了していないリスクを削除する。
2重大リスク提示重大リスク提示3、標的資産が監査された財務データを削除し、評価結果が予案開示状況と異なる可能性があるリスク;4、今回の取引が上場企業の即時リターンを薄める可能性があるリスクを補充更新する
1、取引の進展によって、今回の取引決定過程と承認状況を補充更新する。
第1節今回納入第1節今回納入第2、今回標的資産に関する監査、評価作業が完了した3易概況易概況成、標的資産監査、評価結果に基づき、報告書に今回取引の方案概要、標的資産価格、株式購入資産の概況の発行、関連資金の募集、今回の取引が上場企業に与える影響などの関連内容。
4第2節上場公第2節上場公は上場会社の基本情報と過去の株価変動情司の基本状況司の基本状況を更新した。
第3節取引第3節取引対1、株式購入資産の発行を更新・開示する取引相手の基本5者の基本状況方の基本状況状況状況;
2、取引先の詳細を補充更新する。
1、取引標的の基本状況表を補充更新する。
2、取引標的の歴史的沿革を補充披露する。
3、開示取引標的の株式構造図を更新する。
第4節取引標第4節取引標4、取引標の部下会社の状況を補充開示し、歴史6の基本状況の基本状況の沿革、株式構造及び制御関係状況、組織構造、主な業務発展状況、主要財務データ及び子会社状況を含む。
5、長奕科技のEXIS買収事項を補充披露する。
6、取引標的の主な業務の発展状況を補充披露する。
シーケンス番号報告書の内容対応予案内容と予案の主な差異状況説明
7、開示標的会社の最近の3年間の株式譲渡、増減及び資産評価或いは評価状況を補充する。
8、開示先の会社の最近の2年間の主要財務データと財務指標を更新する。
9、開示対象の会社の主要資産権属、対外保証及び主要負債状況を補充する。
10、開示標的会社が関連する審査項目、環境保護、業界参入許可、用地、計画、建設許可などの関連報告事項及び関連する土地使用権、鉱業権などの資源類権利状況を補充する。
11、補足開示標的の会社は、他人が自分の資産を使用することを許可したり、被許可者として他人の資産を使用することを許可したりする場合に関する。12、開示標的会社の債権債務の移転状況を補充する。13、今回の取引で取得したその他の株主の同意または会社定款に規定された前置条件に合致する場合を補足開示する。
14、出資及び合法的存続状況を補充開示する。
15、補足開示標的の会社報告期間内の主要会計政策及び関連会計処理
1、今回の取引で発行された株式の定価根拠、定価基準日、発行価格を更新、開示する。
2、発行株式数を補充更新する。
3、「株式ロック期間手配」の更新を「ロック期間安第五節発行株第六節今回の納入」と開示する。
7件の状況は株式発行4、募集資金の用途を補充開示しやすい。
の場合5、今回募集した関連資金の必要性を補充披露する。
6、今回の取引が上場企業の主要財務指標に与える影響を補充披露する。
7、今回の取引発行株式が上場企業の株式構造に与える影響を補足開示する
標的資産の評価概況、評価基本状況、第6節取引標的第5節標的の資本取締役会の標的資産評価合理性及び定価公正性8の評価状況産の見積り価格状況分析、独立取締役の評価機構に対する独立性、評価偽状況を補充した。
