証券略称： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 証券コード： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 公告番号：202209 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (以下「会社」と略称する)は2022年3月13日に第10回取締役会第30回会議を開き、「会社第11回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」と「会社第11回取締役会独立取締役の選出に関する議案」を審議・採択した。会社の第10期取締役会の任期が満了したことを考慮して、会社の有効な意思決定と安定した発展を保障するために、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の取締役会は交代選挙を行う予定である。
持株株主の中海恒実業発展有限会社の「 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 第11回取締役会、監事会候補者に関する指名状」によると、楊殿中氏、李永華氏、姜開宏氏、陳濤氏、劉英傑氏、孫迪草氏を第11回取締役会非独立取締役候補に指名した(履歴書は添付ファイル1参照)。王秀麗さん、白彦さん、孫潔さんを第11回取締役会独立取締役候補に指名した(履歴書は添付ファイル2参照)。
上記の取締役候補者は会社の取締役の職務資格に合致し、「会社法」第1406条に規定されている状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。独立取締役候補の白彦氏、孫潔氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、いずれも最近の独立取締役訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
第11回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。取締役の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。このうち、独立取締役の候補者の割合は取締役会の3分の1を下回らず、会社の高級管理職を兼任する人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えず、会社の取締役会は従業員代表が取締役を担当する定員を設けない。
独立取締役を選挙する議案は深セン証券取引所が独立取締役候補に対して届け出なければならない。異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。株主総会は累積投票制で非独立取締役候補と独立取締役候補をそれぞれ項目別に採決する。
会社の独立取締役は今回の取締役会の交代選挙に関する事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(URL:http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第10回取締役会第30回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 取締役会
二零二二年三月十三日
添付書類一:非独立取締役候補履歴書
1、楊殿中、男性、1961年生まれ、中国共産党党員、東北財経大学卒業、博士大学院生。中国燃料総公司の党委員会書記、総経理、中国デジタル港科技有限公司の党委員会書記、理事長、国新宜康投資(北京)有限公司の執行役員、総経理、国新盛康投資基金(北京)有限公司の執行役員、総経理、中国華星グループ有限公司の党委員会書記、執行役員、総経理を務めたことがある。中国国新資産管理有限会社常務副総経理。現在、会社の党委員会書記、取締役、国新宏盛投資(北京)有限会社の執行取締役、総経理を務めている。
楊殿中先生は「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、楊殿中氏は株式激励計画のために会社がすでに授与されたが、まだロックされていない制限株26.6万株を保有しており、上述の会社の実際のコントロール者の関連者に就任した場合を除き、会社の他の取締役、監事及び高級管理者との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
2、李永華、男性、1975年生まれ、中国共産党党員、修士。 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 法律部法務総監、大唐電信科技産業控股有限公司法律事務部副総経理、電信科学技術研究院副総法律顧問、大唐電信科技産業控股有限公司法律事務部総経理、電信科学技術研究院総法律顧問、大唐電信科技産業控股有限公司副総裁、総法律顧問兼運営管理部総経理、大唐移動通信設備有限会社理事長、大唐聯誠情報システム技術有限会社執行取締役、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 代任取締役、 Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) 取締役、党委員会書記兼総経理、大唐恩智浦半導体有限会社理事長、瓴盛科技(貴州)有限会社取締役、上海立可芯半導体科学技術有限会社の取締役、辰芯科学技術有限会社の取締役。現在、会社の党委員会副書記、取締役、総経理、中国国新持株有限責任会社の総法律顧問、総経理補佐、北京壹永科学技術有限会社の取締役を務めている。
李永華氏は「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、李永華氏は株式インセンティブ計画で会社がすでに授与されたが、まだロックされていない制限株26.6万株を保有しており、上述の会社の実際のコントロール者の関連者に就任した場合を除き、会社の他の取締役、監事及び高級管理者との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
3、姜開宏、男性、1977年生まれ、管理学博士。中国国新基金管理有限会社の副総経理を務めたことがある。
現在、会社の取締役、国新リスク投資管理(深セン)有限会社の副総経理を務めている。姜開宏氏は「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日まで、姜開宏氏は会社の株を持っていない。上述の会社の実際のコントロール者の関連者に勤めている場合を除き、会社の他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
4、陳涛、男、1970年生まれ、経済学士。中電長城網間易通有限会社の副総経理を務め、現在、中国国新基金管理有限会社革新協同部取締役総経理を務めている。
陳涛さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、陳濤さんは会社の株を持っていない。上述の会社の実際のコントロール者の関連者に勤めている場合を除き、会社の他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
5、劉英傑、男性、1972年生まれ、中国共産党党員、華中科学技術大学本科、中欧国際工商学院EMBA、北京大学ソフトウェアエンジニアリング博士(在学中)。HP中国区サービス業務総監、アメリカ優利会社北アジア区戦略業務総監、中軟国際本社執行委員会委員、高級副総裁を務めたことがある。現在、会社の取締役、副社長、神州医療科学技術株式会社の取締役を務めている。
劉英傑さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の公開日までに、劉英傑氏は株式激励計画のために会社がすでに授与されたが、まだロックされていない制限株24.4万株を保有し、会社の実際のコントロール者の関連者に勤めていない。会社の他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
6、孫迪草、男性、1963年生まれ、中国共産党党員、短大学歴。現在、会社の副総経理、広東海虹薬通電子商取引有限会社の総経理を務めている。
孫迪草さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、孫迪草氏は株式激励計画のために会社がすでに授与されたが、まだロックされていない制限株24.4万株を保有し、会社の実際のコントロール者の関連者に勤めていない。会社の他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。添付ファイル2:独立取締役候補履歴書
1、王秀麗、女性、1965年生まれ、中国共産党党員、経済学博士。対外経済貿易大学国際商学院会計学部主任、国際商学院財務管理学部主任、北京 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) 株式会社独立取締役、 Minmetals Development Co.Ltd(600058) 独立取締役、 Three Squirrels Inc(300783) 独立取締役を務めたことがある。現在、会社の独立取締役、対外経済貿易大学国際商学院財務管理学部教授、 Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) 株式会社の独立取締役、民生証券株式会社の独立取締役、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 独立取締役を務めています。
王秀麗さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、王秀麗さんは会社の株を持っておらず、会社の実際のコントロール者の関連者に勤めておらず、会社の他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
2、白彦、男、1965年生まれ、中国共産党党員、法学博士。内モンゴル高級裁判所経済裁判廷書記、中華人民共和国最高人民法院国家裁判官学院講師、北京大学光華管理学院経済学博士後、北京大学党委員会組織部副部長(兼任)、 Jihua Group Corporation Limited(601718) 独立取締役、北京地下鉄運営有限会社外部取締役を務めたことがある。現在、北京大学政府管理学院教授、博士課程指導教官、北京大学継続教育学院副院長(兼任)、北京市首都創業グループ有限会社の外部取締役を務めている。
白彦さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、白彦氏は会社の株を所有しておらず、会社の実際の支配者の関連者に勤めておらず、会社の他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
3、孫潔、女性、1965年生まれ、経済学博士。現在、対外経済貿易大学保険学院教授を務めている。
孫潔さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」が存在しない。
