China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
独立取締役第10回取締役会第30回会議に関する事項
の独立した意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所株式上場規則』(以下「株式上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」(以下「規範運営ガイドライン」と略称する)などの法律法規と「会社定款」の規定は、私たちは China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会の独立取締役として、会社が開催した第10回取締役会第30回会議に出席した。会社が提供した今回の取締役会の選挙に関する候補者資料及び会社の董監高人員の報酬基準の議案内容を審査した後、今回の会議の審議事項について以下の独立取締役の意見を発表する。
1、第11期取締役会非独立取締役を選出する
今回指名された第11回取締役会の非独立取締役候補の楊殿中、李永華、姜開宏、陳濤、劉英傑、孫迪草は「会社法」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」に規定された取締役の職務資格に合致し、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備えている。「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」などの会社規則制度に規定された職務禁止の状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況はなく、指名手続きは合法的で、有効である。取締役会は、今回の非独立取締役選挙に関する議案を審議する際に法定手続きを履行した。今回の会議の招集、開催手順は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。取締役候補者の指名手続き、採決手続きは合法的に規則に合致し、「会社法」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に違反する状況は存在しない。私たちは楊殿中、李永華、姜開宏、陳濤、劉英傑、孫迪草を会社の第11回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
2、第11期取締役会の独立取締役を選出する
今回指名された第11回取締役会の独立取締役候補の王秀麗、白彦、孫潔は「会社法」「上場会社の独立取締役規則」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」に規定された独立取締役の職務資格に合致し、独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備えている。「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」などの会社規則制度に規定された職務禁止の状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況はなく、指名手続きは合法的で、有効である。取締役会は今回の独立取締役選挙に関する議案を審議する際に法定手続きを履行した。今回の会議の招集、開催手順は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。独立取締役候補者の指名手続き、採決手続きは合法的に規則に合致し、「会社法」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に違反する状況は存在しない。
独立取締役候補の王秀麗、白彦、孫潔とその直系親族は、会社が発行した株式の1%以上を直接または間接的に保有している株主ではなく、会社の上位10人の株主のうち自然人株主でもない。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際のコントロール者、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしていない。国家公務人員ではなく、「信用喪失被執行者」ではなく、「規範運営ガイドライン」の規定に違反する独立取締役の職務条件と要求は存在せず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件は存在しない。
そのため、私たちは王秀麗、白彦、孫潔を会社の第11回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、独立取締役候補の王秀麗、白彦、孫潔の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査に異議がなければ株主総会の審査に提出することができる。
3、会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬基準事項を確定する
今回の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬基準の制定は、業界状況及び会社の実際の経営状況を十分に考慮し、意思決定手順は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の中小株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、上記の報酬基準の制定に同意します。
独立取締役:銭慶文黄安鵬王秀麗二零二一年三月十三日
