証券略称： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 証券コード： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 番号：202218 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.新型コロナウイルス感染の予防とコントロールの肺炎疫情に関する手配に協力し、参加株主と参加者の健康安全を守るため、会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会現場会議場所の防疫管理を実行する。現場の参加株主または株主代理人は北京の関連防疫要求をタイムリーに理解し、従業員の手配と誘導に協力し、参加登録、体温検査、防疫情報申告などの関連防疫活動の実行に協力してください。来訪者は行程コードと健康コードの検査に協力し、会議の開催日の14日前に北京記録を出した人が存在し、48時間以内に北京核酸で陰性と検出された報告を提供しなければならない。
2.今回の株主総会の議案1.00から議案3.00までは累積投票方式で投票を行い、今回は非独立取締役6名、独立取締役3名、株主代表監事2名を選出しなければならない。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (以下「会社」と略称する)は2022年3月13日に第10回取締役会第30回会議を開催し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決し、株主総会に関する事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
(III)会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致する。（IV）開催時間：
1.現場会議の開催時間は2022年3月29日15:00である。
2.インターネット投票期間は2022年3月29日。このうち、深セン証券取引所を通じて取引されています
システムがネット投票を行う具体的な時間は2022年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月29日9:15から15:00までの任意の時間である。
(V)開催方式:現場採決とネット投票を結びつける
(VI)会議の株式登録日:2022年3月22日
(VII)会議に出席する対象：
1.2022年3月22日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人(委託書フォーマットは添付ファイル2を参照)に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事及び高級管理者；
3.会社が招聘した弁護士。
(VIII)会議場所:北京市朝陽区西ダム河西里甲18号会社会議室
(Ⅸ)提示公告:会社は2022年3月23日に今回の株主総会について提示公告を発表する。
二、会議審議事項
今回の株主総会の提案コード表
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案√
累積投票の提案
1.00第11回取締役会非独立取締役候補の選出に関する議案の応募者数(6)人
1.01楊殿中氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
1.02李永華氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
1.03姜開宏氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
1.04陳濤氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
1.05劉英傑氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
1.06孫迪草氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
2.00第11回取締役会独立取締役の選出に関する議案の応募者数(3)人
2.01王秀麗さんを第11回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案√
2.02白彦氏を第11回取締役会の独立取締役に選出する議案について√
2.03孫潔さんを第11回取締役会の独立取締役に選出する議案について√
3.00第11回監事会株主代表監事の選出に関する議案応選人数(2)人
3.01沈治国氏の第11回監事会株主代表監事選出に関する議案√
3.02李岩氏を第11回監事会株主代表監事に選出する議案について√
非累積投票の提案
4.00取締役、監査役および上級管理職の報酬基準に関する議案√
今回の株主総会議案の詳細は、2022年3月14日付の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「第10回取締役会第30回会議決議公告」(公告番号:202207)、「第10回監事会第21回会議決議公告」(公告番号:202208)、「取締役会交代選挙に関する公告」(公告番号:202209)、「監事会交代選挙に関する公告」(公告番号:202210)など。
今回の株主総会の議案1.00から議案3.00までは累積投票方式で投票され、今回は非独立取締役6名、独立取締役3名、株主代表監事2名が選出される。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記のすべての議案を審議する際、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を除く)に対して単独採決を行い、単独採決結果は株主総会決議公告に開示される。
三、会議の登録事項
(I)登録方式：
1.法人株の株主は会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、持株証明書の原本、出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は法定代表者の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
2.個人株主は本人の身分証明書と持株証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
3.異郷株主は、電話登録を受けずに手紙または電子メールで登録することができる。電子メールは、会社のメールボックスの受信時間、手紙は到着地のスタンプに準じます。参加株主は現場会議に出席する前に電話で確認してください。
4.現場で会議に出席する株主及び株主代理人は、上述の登録資料の原本を持って出席し、採決に参加しなければならない。
(II)登録期間:2022年3月23日から3月25日までの勤務時間(9:00-11:30および13:00-18:00)
(III)登録場所:北京市朝陽区西ダム河西里甲18号会社証券と投資部
(IV)会議連絡先
連絡先：北京市朝陽区西堤河西里甲18号会社証券と投資部
担当者：劉雯雯
連絡先：（01057825201
メールアドレス:[email protected]
郵便番号:100028
今回の株主総会の会期は半日を予定しており、会議に参加した株主の食事と宿泊、交通などのすべての費用は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
(I)第10回取締役会第30回会議決議;
(II)第10回監事会第21回会議決議。
ここに公告する。
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、『授権委託書』
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 取締役会
二零二二年三月十三日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「36053」、投票略称は「国新投票」。
2.議案の設置及び意見の採決。
(1)議案の設定
表1株主総会議案対応「議案コード」一覧表
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案√
累積投票の提案
1.00第11回取締役会非独立取締役候補の選出に関する議案の応募者数(6)人
1.01楊殿中氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案。√
1.02李永華氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案。√
1.03姜開宏氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案。√
1.04陳濤氏を第11回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案。√
1.05劉英傑氏の選挙について
