証券略称： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 証券コード： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 公告番号：202207 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
第10回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第30回会議は2022年3月11日に通信方式で会議通知を出し、会議は理事長の賈岩燕さんが招集し、司会し、2022年3月13日に通信方式で開催した。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人、会社の監事と高級管理者が会議に出席しなければならない。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則と会社定款の規定に合致する。
本会議は記名投票で可決され、賛成9票、反対0票、棄権0票で審議され、以下の議案が可決された。
一、会社の第十一回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案
会社の第10期取締役会の任期が満了したことを考慮して、会社の有効な意思決定と安定した発展を保障するために、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の取締役会は交代選挙を行う予定である。
持株株主の中海恒実業発展有限会社の『 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 第11回取締役会、監事会候補に関する指名状』に基づき、楊殿中氏、李永華氏、姜開宏氏、陳濤氏、劉英傑氏、孫迪草氏を第11回取締役会非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会審議が可決された日から3年である。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は同日、「上海証券報」「証券時報」「中国証券報」および巨潮情報網(URL:http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:202209)と、巨潮情報網(ウェブサイト:http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第10回取締役会第30回会議に関する独立取締役の独立意見」。
二、会社の第十一回取締役会の独立取締役の選出に関する議案
「中華人民共和国会社法」「会社定款」「上場会社独立取締役規則」の関連規定に基づき、持株株主の中海恒実業発展有限会社の「 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 第11回取締役会、監事会候補者に関する指名状」に基づき、王秀麗さん、白彦さん、孫潔さんを第11回取締役会独立取締役候補に指名した。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
公告の発表日までに、今回指名された独立取締役候補の白彦さん、孫潔さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していない。最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
本議案は深セン証券取引所が独立取締役候補者に届け出て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
具体的な内容は同日、「上海証券報」「証券時報」「中国証券報」および巨潮情報網(URL:http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:202209)と、巨潮情報網(ウェブサイト:http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第10回取締役会第30回会議に関する独立取締役の独立意見」。
三、取締役、監事と高級管理職の報酬基準に関する議案
会社の第10回取締役会の報酬と審査委員会の第8回会議の提案に基づき、業界と地区の収入状況を参考にした後、会社の第11回取締役、監事と高級管理職の報酬基準を確定する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
理事長は職務報酬120万元/年を受け取り、その他の非独立取締役は会社で手当を受け取らず、独立取締役は会社で取締役手当12万元/年を受け取る。
従業員代表監事の年間報酬は38万元/年で、その他の監事は会社で手当を受け取らない。
総経理の年度報酬は120万元/年、副総経理の年度報酬は110万元/年を上回らず、総会計士の年度報酬は100万元/年、総法律顧問の年度報酬は70万元/年、取締役会秘書の年度報酬は67万元/年である。
上記の報酬案には、従業員の福祉費、補助金、各保険費、業績奨励などは含まれていない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。独立意見の詳細は同日、巨潮情報網(URL:http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第10回取締役会第30回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案
同社は2022年3月29日に2022年第1回臨時株主総会を開催することにした。
株主総会の通知内容は同日、「上海証券報」「証券時報」「中国証券報」および巨潮情報網(URL:http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』(公告番号:202218)。
五、書類の検査準備
1、第十回取締役会第三十回会議の決議；
2、独立取締役第十回取締役会第三十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 取締役会
二零二二年三月十三日
