証券略称： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 証券コード： China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 公告番号：20221 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 3
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (以下「会社」と略称する)は2022年3月13日に第10回監事会第21回会議を開き、「第11回監事会株主代表監事選挙に関する議案」を審議・採択した。会社の第10期監事会の任期が満了したことを考慮して、会社の有効な意思決定と安定した発展を保障するために、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は交代選挙を行う予定である。
持株株主の中海恒実業発展有限会社の『 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 第11回取締役会、監事会候補者に関する指名書』によると、沈治国氏、李岩氏は第11回監事会監事候補者(履歴書は添付ファイルを参照)に指名され、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。株主総会は累積投票制で監事会監事候補を採決する。
上記の監事候補者は会社監事の職務資格に合致し、「会社法」第1406条に規定されている状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。最近、会社は従業員代表大会を開き、参加した従業員代表の民主投票の採決を経て、夏坤さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第11回監事会の従業員代表監事に選出することに同意した。具体的な内容は同日、「上海証券報」「証券時報」「中国証券報」および巨潮情報網(URL:http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『第11回監事会職員代表監事の選挙に関する公告』(公告番号:202211)。
会社の取締役、高級管理職及びその配偶者及び直系親族は、会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監事を担当してはならない。これらの監事候補者は、株主総会の選挙で可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監事とともに会社の第11回監事会を構成する。
ここに公告する。
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 監事会
二零二二年三月十三日
添付ファイル:株主代表監事候補者と従業員代表監事履歴書
(I)株主代表監事候補履歴書
1、沈治国、男性、1977年生まれ、中国共産党党員、清華大学卒業、修士、工業と情報化部電信研究院財務部副主任、中広原子力発電運営有限会社経営財務高級業務経理、 Cgn Power Co.Ltd(003816) 新エネルギーホールディングス有限会社予算管理高級業務経理、新エネルギー山東支社獲得、遼寧支社は財務責任者の職務授権を担当し、中国国新持株有限責任会社の財務部のベテランマネージャーである。 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 総会計士。現在、中国国新基金管理有限会社の首席財務官、中新エネルギー化科学技術有限会社の監事、国新国制御投資有限会社の監事を務めている。
沈治国さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の発表日までに、沈治国氏は株式激励計画のために会社が授与されたが、まだロックされていない制限株22.2万株を保有しており、その後、「上場会社の株式激励管理方法」、会社の「制限株激励計画(第1期)」の関連規定に従って処理され、上述の会社の実際のコントロール者の関連者に就任した場合を除き、会社のその他の取締役、監事及び高級管理者との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
2、李岩、男性、1982年生まれ、中国共産党党員、北京大学卒業、修士大学院生学歴。安信証券株式会社投資銀行部業務総監を務めたことがある。現在、国新リスク投資管理(深セン)有限会社投資部投資総監を務めている。
李岩さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、李岩さんは会社の株を持っていない。上述した会社の実際のコントロール者の関連者に勤めている場合を除き、会社の他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
(II)従業員代表監事履歴書
夏坤、女性、1987年生まれ、中国共産党党員、大連理工大学卒業、本科学歴。北京開創連合科学技術有限会社の法務を務め、現在、会社の法務部副総経理を務めている。
夏坤さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の公開日までに、夏坤さんは会社の株を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール人、会社のその他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
