証券コード： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 証券略称： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 公告番号：2022013
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
独立取締役の議決権の公募に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別声明：
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (以下「会社」と略称する)独立取締役袁学礼は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、
会社が2022年3月30日に開催する2022年の第1回臨時株主総会で審議する予定の関連議案について、会社全体の株主に議決権を公募する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告の内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表していない。
一、募集者の基本状況及び声明
1、募集者の袁学礼は会社の現在の独立取締役であり、その基本状況は以下の通りである。
袁学礼、男性、中国国籍、1977年生まれ、海外永住権なし、修士大学院生学歴、高級会計士、管理会計士、高級国際財務管理士(SIFM)、国際公認会計士(AAIA)。現在30091取締役会秘書を務めています。現在、江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社の独立取締役、 Jiangsu Shemar Electric Co.Ltd(603530) 独立取締役、黒龍江鑫金源農業環境保護産業園株式会社の独立取締役を兼任している。2021年1月から現在まで Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 独立取締役を務めています。2、募集者声明
今回の募集採決権は、募集者が独立取締役としての職責に基づいており、会社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集議決権は法に基づいて公開募集され、無償で行われ、募集者は「上場企業の株主権利管理暫定規定の公開募集」に規定された募集者として公開募集議決権を募集してはならない状況が存在せず、募集日から行権日までの間に募集者としての条件を継続的に満たすことを約束した。募集者保証本公告に記載
法律の責任を負い、今回の募集採決権を利用して裏取引や市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
3、募集者と会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間には関連関係がなく、募集採決権に関する提案との間には利害関係がない。
二、議決権募集の具体的な事項
募集者は、会社が2022年に第1回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に議決権を公募する。
議案1,『及びその要約に関する議案』
議案2,『に関する議案』
議案3,『株主総会授権取締役会に会社2022年株式オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案』
今回の株主総会の開催状況については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されています。三、主張を募集する
募集者の袁学礼氏は会社の独立取締役として、2022年3月11日に開催された第7回取締役会第11回会議に出席し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会が会社の2022年株式オプション激励計画を処理することを提案することに関する議案」はいずれも賛成票を投じ、関連議案に対して独立した意見を発表した。四、募集案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の募集委託投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象:2022年3月24日の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン会社に登録し、会議に出席して登録手続きを行った会社の株主。
2、募集期限:2022年3月25日から2022年3月26日まで(毎日午前9:00-11:30、午後13:30-17:00)。
3、募集方式:公開方式で「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)
4、募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集者に代わって採決を委託することを決定した場合、本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容に従って「独立取締役公開募集採決権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2:授権依頼書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。
①議決を委託する株主が法人株主である場合、提出しなければならない:法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カード、関連書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
②採決を委託する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:採決を委託する株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、本公告に規定された募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達/書留書簡/特急配達方式で本公告に指定された住所に送達しなければならない。書留郵便/特急配達で届いた場合は、会社の取締役会事務室の受領時間を基準とします。
議決を依頼した株主が授権依頼書及び関連書類を送付した指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：江蘇省南通市崇川区崇川路288号
受取人： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 証券投資部
電話番号：051385058919
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:226006
提出したすべての書類を適切に密封し、採決を委託した株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公開採決権授権委託書」を明記してください。
第四歩:会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査し、審査を経て有効な授権委託は証人弁護士が募集者に提出する。審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託は有効であることが確認される。
①すでに本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容によって項目ごとに授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、提出した関連書類が完全で、有効である。
②本公告によって確定された募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出した。
③授権委託書及び関連書類を本公告に指定された住所に送付した。
④提出した授権委託書及び関連書類は会社の株主名簿に記載された内容と一致する。
第五歩:株主は募集事項に対する議決権を繰り返し募集者に授権するが、授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書を有効とする。同じ事項に対して何度も投票することはできない。複数回の投票(現場投票、ネット投票を含む)が現れ、最後の投票結果を基準とする。
第六歩:有効な授権委託が以下の状況に現れた場合、以下の方法で処理する。
①採決を委託する株主が、募集者が代わりに採決権を行使する前に書面で募集者に対する授権委託の取り消しを明示した場合、取り消し後の募集者は代わりに採決権を行使してはならない。
②採決を依頼した株主が募集者に代わって採決権を行使する前に書面で募集者に対する授権依頼の取り消しを明示していないが、株主総会に出席し、受託者に代わって採決権を行使する前に自主的に採決権を行使した場合、募集者に対する授権依頼を取り消したものと見なす。
③株主は、提出した授権委託書において募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権のうちの1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託を無効と認定する。
ここに公告する。
募集者：袁学礼2022年3月11日添付ファイル：独立取締役公募議決権授権委託書
添付ファイル:
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
独立取締役は議決権授権委託書を公募する
袁学礼代表本人（本部門）に＊＊＊ Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2022年第
1回の臨時株主総会で、本人(本単位)を代表して会議審議の各議案を本授権によって委託する。
本の指示は投票権を行使し、今回の会議に署名する必要がある関連文書に代わった。本人（当社）
会社の2022年第1回臨時株主総会議案に対する投票意見は以下の通りである。
提案コード提案名称備考:棄権反対の欄は投票可能
100総提案√
1.00『(草案)>その要約の議案」
2.00『実施考課管理方法>の議案」
「株主総会の取締役会への授権請求について
3.00理公司2022年株式オプション激励計画有√
関連事項の議案
依頼者名（名称）：
委託者株主口座：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人持株性質：委託人持株数：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託人署名（捺印）：
委託日：年月日
注意:1.本授権委託書は新聞を切り取ったり、コピーしたり、以上の形式で自作したりすることは有効であり、有効期限は署名日から会社までである。
2022年第1回臨時株主総会終了。
2.委託人は受託人の指示に対して、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つ
準として、各項目がラジオで、複数選択または具体的な指示をしない場合は無効です。
3.本授権委託書は委託人の署名側が有効であり、委託人が法人株主である場合、法人単位公印を押さなければならない
会社の法定代表者が委託人に署名する。
