Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 独立取締役
会社の第7回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」「上場企業株式激励管理方法」「会社定款」などの関連規則制度の規定に基づき、会社の第7回取締役会第11回会議に関する事項を真剣に審議し、独立した意見を発表した。
一、「2022年株式オプション激励計画(草案)」及び要約に関する議案の独立意見
(I)会社は「上場会社の株式激励管理方法」などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
(II)今回のインセンティブ計画が確定したインセンティブ対象は「上場会社株式インセンティブ管理方法」に規定されたインセンティブ対象条件を備え、会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」及び要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、インセンティブ対象主体の資格は合法的で、有効である。
(III)今回のインセンティブ計画の制定と内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
(IV)会社は、激励対象者に融資、貸付保証、またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
(V)会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに有利である。
以上、われわれは、会社が株式激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回のインセンティブ計画が授与するインセンティブ対象は、関連法律、法規及び規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。そのため、「2022年株式オプション激励計画(草案)」および要約に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」に関する議案の独立意見
今回の激励計画の実施目的を達成するために、会社は相応の審査管理方法を制定した。その中で、考課要求には会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課が含まれている。
会社レベルの業績考課指標は営業収入であり、会社の経営状況と市場占有能力を測定することができ、会社が置かれている業界競争レベルを効果的に体現し、会社が設定した考課目標は科学的で合理的であり、現在の経営状況と未来の戦略発展計画などの総合要素を十分に考慮した。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人レベルの業績考課を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な評価を行うことができる。各行権期間内、会社は激励対象の業績評価結果に基づいて、激励対象が株式オプションの行権条件と実際の実行可能権の株式オプションの数を満たすかどうかを確定する。
以上、今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は科学的で合理的であり、激励対象に対して良好な激励と制約効果を果たすことができると考えている。そのため、「2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」に関する議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、2021年度非公開発行A株の株式予案の改訂に関する独立意見
会社は実際の状況に合わせて『 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021年度非公開発行A株株予案』「第1節今回の非公開発行株式案概要」の「三、今回の非公開発行案」の発行数量に関する一部条項及び「第3節取締役会今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「六、今回の発行に関するリスク説明」を削除する。の「3、リスクの承認」をクリックします。同時に、改正案の中で今回の発行については、中国証券監督管理委員会の承認が必要だという説明がある。関連法律法規、規則及びその他の規範性文書の規定に合致し、中小株主の利益を損なっていない。
そのため、改訂後の非公開発行A株の事前案に同意します。
(このページには本文がなく、『 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 独立取締役会社の第7回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
時龍興王建文袁学礼
2022年3月11日
