証券コード： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 証券略称： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 公告番号：2022014 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (以下「会社」または「当社」と略称する)第7回取締役会第11回会議決議に基づき、2022年3月30日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定であり、具体的な状況を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2.会議の招集者:会社の取締役会。同社は2022年3月11日に開かれた第7回取締役会第11回会議で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間:2022年3月30日午後14:30;
インターネット投票時間:2022年3月30日。深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月30日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月30日午前9:15-午後15:00の任意の時間だった。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択して採決しなければならない。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
6.会議の株式登録日：2022年3月24日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主またはその授権委託の代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。授権依頼書のフォーマットは添付ファイル2を参照してください。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議開催場所： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 会議室（江蘇省南通市崇川路288号）
二、会議審議事項
1.審議事項
表1今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
『√について
1.00
その要約の議案」
「2022年株式オプションインセンティブ計画実施審査について√
2.00
管理方法>の議案」
「株主総会授権取締役会に会社を申請することについて√
3.00
2022年株式オプションインセンティブ計画に関する事項の議案」
2.開示状況
上記の議案はすでに会社の第7期取締役会第11回会議で審議され、議案1、2はすでに会社の第7期監事会第9回会議で審議された。具体的な内容は2022年3月14日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)および証券時報の関連公告。
3.上記議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。また、本インセンティブ計画のインセンティブ対象となる株主または本インセンティブ計画のインセンティブ対象と関連関係のある株主は、採決を回避する必要があり、関連株主は他の株主の委託投票を受けることができない。
4.上述の議案は株式インセンティブ事項であり、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」の関連規定に基づき、独立取締役全員が独立取締役袁学礼氏が今回の株主総会で審議した株式インセンティブに関する議案について会社全体の株主に公開的に議決権を募集することに合意した。具体的な内容は2022年3月14日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)および証券時報の関連公告。
5.上記の議案は中小投資家に対して単独採決を行い、結果を公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
(1)会議に出席する予定の法人株主は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー及び法定代表者授権委託書(添付ファイル2参照)又は法人代表証明書、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)現場会議に出席する予定の自然人株主は本人身分証明書、証券口座カード及び持株証明書を持たなければならない。授権委託代理人は身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カード、持株証明書を持って登録手続きを行う。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、封筒には「株主総会」の文字を明記してください。
2.登録時間:2022年3月29日、午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。
3.登記場所:南通市崇川区崇川路288号証券投資部(手紙に「株主総会」と明記してください)。
4.会議の連絡先：
会社住所：江蘇省南通市崇川路288号
電話番号:051385058919;ファックス：051385058929
郵便番号:226006
担当者:取締役会秘書:蒋証券事務代表：丁燕
5.現場会議に出席する予定の株主は自ら食事と宿泊、交通費を手配する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、特別提示
新型コロナウイルス肺炎の影響を受けて、人の集まりを減らし、株主の健康を守るため、今回の株主総会に参加するための注意事項などの具体的な内容は以下の通りである。
1.公衆衛生リスク及び個人感染リスクを低減するため、株主は優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。
2.株主の健康を保護し、感染リスクを低減するため、株主総会の現場会議場所で入会者に対して防疫管理を行い、現場会議に参加する者は体温を登録し、測定し、「健康コード」、「スケジュールコード」、「48時間以内の核酸陰性証明書」を提示しなければならない。防疫活動に協力しない株主や株主代理人は会議現場に入ることができない。
3.現場会議に参加する株主及び株主代理人は個人防疫用品を持参し、往復途中の防疫措置を講じてください。
六、書類の検査準備
1.「会社第七回取締役会第十一回会議決議」
2.「会社第七回監事会第九回会議決議」。
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 取締役会2022年3月11日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称：
投票コード:362156;投票は「通富投票」と略称される。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月30日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月30日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月30日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる
http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) ：
本人（当社）を代表して、2022年の第1回臨時株主総会に出席するように先生（女性）に依頼し、表決権の行使を指示する。本人(当社)が指示がなければ、受託者は自分で投票採決を吟味することができ、結果は本人(当社)が負担する。1.委託人の名称、上場会社の株式を保有する性質と数量
2.受託者の氏名、身分証明書番号
3.授権委託書の発行日と有効期限
4.依頼人署名（または押印）
備考棄権反対同意
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票を除いて√
案外のすべての提案
非累積投票の提案
『1.00インセンティブ計画(草案)>およびその要約
重要な議案
『2.00激励計画実施考課管理弁公室
法>の議案
『株主総会の授権請求について√
取締役会办理公司2022年株
3.00
チケットオプションインセンティブ計画に関する事項
の議案
注意:1.上記のオプションに「√」を入力してください。
2.各項目はラジオで、複数選択は無効です。
3.授権依頼書のコピーは有効です。
