証券コード： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 証券略称： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 公告番号：2022011 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
第7回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第9回会議は、2022年3月1日に書面通知、ファックス及びメールで会議通知を出し、2022年3月11日に通信採決方式で開催された。会社全体の3人の監事はいずれも採決権を行使し、会議は実際に3票を有効に採決した。会議は「会社法」などの関連法律法規と会社定款の規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
1、審議は『及びその要約に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は会社が株式激励計画を実施することは激励対象の仕事の積極性と創造性を効果的に動かすことができ、会社の持続的、健康的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を明らかに損なう状況は存在しないと考えている。今回のインセンティブ計画が授与するインセンティブ対象は、関連法律、法規及び規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。
「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約の具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、審議は『に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は今回の激励計画が制定した考課管理弁法は会社の実情に合致し、全面性、総合性及び操作性を持ち、激励対象に対して良好な激励と制約効果を果たすことができると考えている。今回のインセンティブ計画の順調な実施を確保することができる。
「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、審議は『(1)今回のインセンティブ計画インセンティブ対象リストに登録された人員は、「会社法」などの関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
(2)今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象リストに登録された人員は「上場企業株式インセンティブ管理弁法」に規定されたインセンティブ対象条件に合致する:最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律、法規の規定を持って上場企業の株式激励に参加してはならない状況は存在しない。
(3)今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象リストに登録された人員は、会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。
以上、今回のインセンティブ計画で確定したインセンティブ対象の主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトまたはその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
「2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リスト」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第七回監事会第九回会議の決議。
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 監事会2022年3月11日
