Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022年第1回臨時株主総会会議資料二○二二年三月
目次
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程……2議案1会社の登録資本金を変更し、会社の定款を改正する議案について……3議案2会社の第4回取締役会の取締役報酬に関する議案……4議案3会社の第4回監事会監事報酬に関する議案……5議案4会社の第4回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案について……6議案5会社の第4回取締役会の独立取締役候補を指名する議案について……9議案6会社の監事会が非従業員代表監事を選出することに関する議案……12採決票……13累積投票制で取締役、独立取締役、監事を選出する投票方式で説明する……15
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
会議の招集者:会社の取締役会
現場会議時間：2022年3月17日（木）午後14時00分
現場会議場所:浙江省紹興市新昌県七星街道泰坦大道199号会社会議室会議司会者:会社理事長兼社長張峰さん
会議の主な議題:
一、会議に署名し、会議資料を配布する
二、大会の司会者は株主の出席状況を発表し、会議の開始を宣言する。
三、大会議案の内容を朗読する。
1、審議議案一:「会社の登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」
2、審議議案二:「会社の第4回取締役会の取締役報酬に関する議案」
3、審議議案三:「会社の第4回監事会監事報酬に関する議案」
4、審議議案4:「会社の第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」5、審議議案5:「会社の第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」6、審議議案六:「会社監事会が非従業員代表監事を選出することに関する議案」。四、投票監督者と計算人を推選する
五、株主及び株主代表が議案に対して投票採決を行う
六、職員統計採決結果
七、投資家の交流
八、監査人が採決結果を発表する
九、大会司会者が株主総会決議を読み上げる
十、弁護士が証言意見を発表する
十一、大会司会者は株主総会の閉幕を宣言する
議案1:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
会社の登録資本金を変更し、会社定款を改正する議案について株主の皆様:
中国証券監督管理委員会の証監許可〔20192568号の承認を得て、 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (以下「会社」と略称する)は2020年3月6日に330万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額33000万元である。「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定及び「転換社債の公開発行募集説明書」の規定に基づき、同社が今回発行した転換社債は2020年9月14日から会社株に転換できる
分です。2021年1月1日から2021年12月31日までの間、86316000元の転換社債が会社の株式に転換され、累計転株数は9863277株で、会社の総株価は291310008株から301173285株に増加した。
会社法人の管理を完備するために、「上場会社定款ガイドライン」と「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」の関連内容を改訂する予定である。具体的な改訂内容は以下の通りである。
条項改訂前改訂後
会社の登録資本金は人民元会社の登録資本金は人民元である。
第六条
291310008万元です。301173285万元です。
第19条会社の株式総数は291310008会社の株式総数は301173285万株で、いずれも人民元普通株である。万株、いずれも人民元普通株である。
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会第32回会議の審議で可決され、今回の株主総会の審議を要請した。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年3月17日議案2:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
会社の第4回取締役会の取締役報酬に関する議案
株主の皆様:
「会社定款」、「会社取締役会報酬と審査委員会仕事細則」などの関連規定に基づき、会社の経営実情と結びつけて、会社の第4回取締役会取締役報酬案を以下のように立案した。
会社の独立取締役手当は人民元72000元/年(税込)で、非独立取締役は取締役手当を受け取らない。会社の取締役は会社でその他の職務を担当する者で、担当したその他の職務と会社の報酬制度によって報酬を受け取る。
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会第32回会議の審議で可決され、今回の株主総会の審議を要請した。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年3月17日議案3:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
会社の第4回監事会監事報酬に関する議案
株主の皆様:
「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の第4回監事会監事報酬案を以下のように立案する。
会社の監事は監事手当を受け取らず、会社の監事は会社で他の職務を担当する者で、担当した他の職務と会社の報酬制度によって報酬を受け取る。
以上の議案はすでに会社の第3回監事会第31回会議の審議で可決され、今回の株主総会の審議を要請した。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年3月17日議案四:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
会社の第4回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案について株主の皆様:
第3期の取締役会の任期が満了することを考慮して、会社の各仕事が順調に進むことを保証するために、会社は取締役会の交代選挙を行う。「会社定款」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社の取締役選任と行為指導」などの関連規則による取締役候補指名の規定に基づき、株主の推薦を経て、取締役会指名委員会の職務資格審査を行い、現在張峰さん、王学勇さん、兪越蕾さん、林国強氏ら4人は会社の第4回取締役会の非独立取締役候補だ。会社の第4回取締役会の取締役任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年である。新しい取締役が就任する前に、元取締役は法に基づいて職務を真剣に履行する。独立取締役は交代選挙事項について独立意見を発表した。非独立取締役候補の履歴書添付。
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会第32回会議の審議で可決され、今回の株主総会の審議を要請した。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年3月17日付:会社の第3回取締役会非独立取締役候補履歴書
1、張峰、男、漢族、1963年7月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員本科学歴、正高級経済士。1981年から1984年まで新昌軸受総工場団委員会書記を務め、1985年から1987年まで浙江省委員会党学校で脱産学習し、1988年から1990年まで新昌団県委員会副書記を務め、1990年から1992年まで新昌団県委員会副書記、新昌糸織総工場党委員会副書記を務め、1992年から1998年まで新昌対外貿易局副局長兼対外貿易会社副総経理を務めた。1998年から2002年まで浙江新春軸受有限会社の総経理、2002年から2011年まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社の総経理、2011年から2012年まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社の理事長、総経理、2012年から今まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 理事長、総経理を務めています。張峰は同時に中国軸受工業協会の副理事長と特別招聘企業管理専門家、浙江省軸受工業協会の理事長、浙商全国理事会主席団主席、紹興市人民代表大会代表、紹興市民営企業協会の副会長を務め、また中国軸受業界の「第11次5カ年計画」期間中の業界発展のリーダーの称号、2007浙商革新賞、紹興市優秀中国特色社会主義事業建設者などの栄誉。
2、王学勇、男、漢族、1962年9月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員本科学歴、高級経済士。1981年から1989年まで前後して新昌軸受総工場の職場主任、団委員会書記、工場弁公室主任を務めた(期間は1985年から1987年まで中国共産党紹興市委員会党学校の短大クラスで脱産学習した)。1989年から2002年まで浙江新春軸受有限会社の副総経理、取締役、浙江森春機械有限会社の総経理、理事長を務めた。2002年から2012年まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社の副総経理、党委員会書記、取締役を務めた。2012年から2016年まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役、副総経理、党委員会書記を務めた。2016年から現在まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 副理事長、党委員会書記を務めている。同時に中国軸受工業協会市場工作委員会常務委員、新昌県第11回から第13回党代会代表、新昌県第7回から第9期政協委員、常務委員、新昌県第16期、第17期人民代表大会代表を務めた。中国軸受業界の「第12次5カ年計画」期間中の優秀企業家の称号を獲得した。
3、兪越蕾、女性、漢族、1964年1月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員短大の学歴、会計士。1981年から1999年まで新昌製紙工場団総支書記、浙江新春軸受有限会社会計、浙江新天軸受有限会社財務部経理などを務め、1999年から2016年まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 財務総監、党委員会副書記、取締役を務め、2016年から現在まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役を務めている。2008年に浙江省の三八紅旗手、2010年に浙江省の三八紅旗手の標兵、浙江省の女性建功標兵などの栄誉を何度も獲得し、新昌県が次世代の援助学の先進個人に関心を持っていると何度も評価された。
4、林国強、男性、漢族、1966年10月生まれ、中国国籍、大学院生学歴、博士号、研究員級高級エンジニア。南鋼製鋼所技術科課長、品質管理処長補佐、電気炉工場副工場長、新製品研究開発普及センター副主任、 Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) 総経理補佐兼新製品研究開発普及センター主任、 Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) 副総経理兼特鋼事業部総経理、 Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) 副総裁を務めたことがある。現在 Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) 副総裁兼首席投資官、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 投資グループ連席総裁を務めている。
議案5:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
会社の第4回取締役会の独立取締役候補を指名する議案について株主の皆様:
第3期の取締役会の任期が満了することを考慮して、会社の各仕事が順調に進むことを保証するために、会社は取締役会の交代選挙を行う。「会社定款」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社の取締役選任と行為指導」などの関連規則による取締役候補指名の規定に基づき、取締役会指名委員会の職務資格審査を経て、現在周宇さん、厳毛新さん、屈哲鋒さんは会社の第4回取締役会の独立取締役候補の3人です。会社の第4回取締役会の取締役任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年である。新しい取締役が就任する前に,元取締役は依然として
