証券コード： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 証券略称： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 公告番号：2022013 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第12回会議は2022年3月11日に開催され、2022年4月8日(金)に会社2021年年度株主総会を開催することになった。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回:今回の株主総会は会社の2021年年度株主総会である。
2.株主総会の招集者：会社の第五回取締役会第十二回会議は『＊＊＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度株主総会の開催を提案することについて』の議案を審議、可決した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:取締役会は今回の株主総会の開催が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款などの規定に合致すると考えている。4.会議の開催日時：
現場会議時間:2022年4月8日午後14:30。
インターネット投票日、時間:2022年4月8日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月8日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6.会議の株式登録日:2022年4月1日。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：四川省成都市錦江区三色路銀海芯座25階会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項：
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提出
ケース
1.00「会社2021年財務決算報告」の議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告」の議案√
3.00『会社2021年度利益分配の予案』の議案√
4.00「会社2021年度取締役会業務報告」の議案√
5.00「会社2021年度監事会業務報告」の議案√
6.00『会社2021年度報告本文及びその要約』の議案√
「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する専√
7.00
項目報告の議案
「対 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 持株株主について√
8.00その他の関連者が資金を占用した場合の特別監査説明』の議論
ケース
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の任命について』の議案√
《募集資金による置換2021年度内の自己資金代償募集について√
10.00
プロジェクト支出の鑑証報告」の議案
2.議案審議及び開示状況：
第1-4、6-10件の議案はすでに会社の第5回取締役会の第12回会議の審議で可決され、第5件の議案はすでに会社の第5回監事会の第8回会議の審議で可決された後、今回の株主総会の審議に提出された。会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。具体的な内容は2022年3月14日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
3.以上の議案は普通議決事項であり、項目ごとに議決しなければならない。株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。今回の会議で第8項の議案を審議する場合、関連株主は採決を回避しなければならない。
会社は中小投資家の採決を単独で計算し、公告する。前述の中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：
(1)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。
(2)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスまたは手紙は当社に到着した時間を基準とする(電話登録は受け付けない)。
2.登録時間：2022年4月7日午前9：00－11：30、午後13：30－17：00。3.登録場所：
住所：四川省成都市錦江区三色路銀海芯座25階証券投資部
郵便番号:6100063
4.会議の連絡先
連絡先：02865516099
ファックス：02865516111
担当者：遊新
5.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、出席者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 年第5回取締役会第12回会議決議;添付ファイル1:インターネット投票に参加する具体的な操作の流れ添付ファイル2:授権委託書(コピー有効)ここに公告する。
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 取締役会二〇二年三月十一日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362777」、投票略称は「銀海投票」。
2.採決意見を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00から15:00まで。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年4月8日（現地株主総会召還）
オープン当日)午前9:15、終了時間は2022年4月8日(現場株主総会終了当日)午後15:00。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度株主総会にご出席いただき、代表として議決権の行使をさせていただきます。
本人(当社)の2021年度株主総会審議事項に対する採決意見:
コメント採決意見
列
提案コード提案名チェックの欄
棄権反対に同意する
投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1.00「会社2021年財務決算報告」の議案√
「2021年度内部統制自己評価報告」の議√
2.00
ケース
3.00『会社2021年度利益分配の予案』の議案√
4.00「会社2021年度取締役会業務報告」の議案√
5.
