Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
独立取締役第5回取締役会第12回会議について
関連事項の独立意見
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 定款」、「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 独立取締役工作制度」などの関連法律、法規、規則制度の規定に基づき、実事求是、真剣に責任を負う仕事の態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会議事項を真剣に審議し、独立意見を発表した。
一、2021年度経営層報酬業績考課結果に関する独立意見
2021年度の会社経営層業績考課案は現在の会社の生産経営の実情と各職場の職責要求を結合し、報酬基準は会社と業界の現状に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致した。
会社の2021年の経営層業績考課の議案に同意する。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社2021年度内部統制自己評価報告は客観的に会社内部統制の真実状況を反映し、会社内部統制の総括は比較的全面的である。会社の現行の内部制御措置は会社の管理の各過程、各段階の制御に対して比較的に良い役割を発揮し、関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、現在の会社の生産経営の実際の状況に適応した。
この報告書を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情から提出した分配案であり、会社の持続的な発展の需要に合致し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、投資家の利益を効果的に保護した。
この報告書を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
査察の結果、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しない。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実に反映している。
この報告書を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の累計と当期の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」に基づき、
「深セン証券取引所株式上場規則」と中国証券監督管理委員会と深セン監督管理局の要求は、会社の独立取締役として、会社、株主全体と投資家に責任を負う態度に基づいて、会社と関連者の資金往来と対外保証状況に対して綿密な検査を行い、以下の独立意見を発表した。
1.会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合がない。
2.会社は株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合がない。以前の期間に発生したが、本報告期間まで継続した上記の対外保証事項はない。
3.本報告書の期末まで、会社は対外保証残高がない。
われわれは、会社が対外保証及び関連者との間の資金往来の面で各法律法規及び「会社定款」の規定と要求に完全に合致し、違反行為及び会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は今後も引き続き「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、対外保証の意思決定手順を厳格に遵守し、対外保証の情報開示義務をタイムリーに履行しなければならない。
この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
六、募集資金で2021年度内の自己資金でプロジェクト支出を代行する鑑証報告に関する独立意見会社は『募集資金で2021年度の自己資金でプロジェクト支出を代行する特別説明』を編制し、立信会計士事務所(特に普通のパートナー)の特別監査を経て、「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) を募集して2021年度内に自己資金を代替して募集プロジェクトの支出に関する鑑証報告書」を発行した。調査の結果、「募集資金で2021年度の自己資金代替募集プロジェクトの支出を置換する特別説明」は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度の自己資金代替募集プロジェクトの支出状況を真実に反映している。
この報告書を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、2022年度監査機関の任命に関する独立意見
審査の結果、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は中国証券監督管理委員会が許可した証券先物業務の執業資格を有し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は従来の監査業務において職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従うことができる。国家の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に従って監査活動を展開することができ、独立して監査意見を発表し、会社が発行した監査報告のために客観的で、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、監査機構の責任と義務をよりよく履行した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構に引き続き招聘し、年度監査費用75万元を担当することに同意した。
この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
(このページは本文がなく、『 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 独立取締役第5回取締役会第12回会議に関する独立意見』の署名ページである。)独立取締役:
李光金馮建秦志光
二〇二年三月十一日
