証券コード： Xin Hee Co.Ltd(003016) 証券略称： Xin Hee Co.Ltd(003016) 公告番号：2022028 Xin Hee Co.Ltd(003016)
株式インセンティブ部分の制限付き株式買い戻し取り消し完了に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
詳細ヒント:
1、今回の買い戻し取り消しの株式数は50000株で、買い戻し前の会社の総株式432358988株の0.0116%を占めている。
2、今回の株式インセンティブが制限株を授与した買い戻し価格は4.46元/株で、2022年3月10日に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で買い戻し抹消を完了した。
一、会社制限性株式インセンティブ計画の概要
1、2021年1月12日、会社の第3回取締役会第12回会議は『及びその要約』、『2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法』、『株主総会授権取締役会に株式激励の処理を行うことに関する議案』を審議、採択した。会社の第3回監事会第10回会議は関連議案を審議・採択した。会社の独立取締役は今回の株式激励計画が会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社と株主全体の利益を損なう状況があるかどうかについて独立意見を発表した。
2、2021年1月13日、会社の第3回取締役会第13回会議は『2021年制限株インセンティブ計画の改訂に関する内容に関する議案』、『及びその要約』(以下「インセンティブ計画(草案改訂稿)」と略称する)、「2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法(改訂稿)」によると、会社監事会、独立取締役は今回の改訂について意見を発表した。
3、2021年1月14日から2021年1月23日まで、会社は本激励計画に対して初めて激励対象の名前と職務を授与し、会社の内部公示欄で公示を行った。公示期間が満了するまで、会社の監事会は今回の激励対象に対していかなる異議や不良のフィードバックを受け取っていない。2021年2月10日、会社監事会は「会社2021年制限株インセンティブ計画初授与インセンティブ対象リストに関する公示状況説明及び審査意見」を発表し、同日「2021年制限株インセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブによる会社株売買状況の自己調査報告」を発表した。
4、2021年2月22日、会社は2021年第2回臨時株主総会で「及びその要約の議案」、「2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法(改訂稿)の議案」、「株主総会が取締役会に株式激励に関する事項を授権することに関する議案」。会社は2021年の制限株激励計画を実施して承認を得て、取締役会は授権されて授与日を確定して、激励対象が条件に合致する時激励対象に制限株を授与して、そして授与に必要なすべての事項を処理します。
5、2021年2月22日、会社の第3回取締役会第16回会議と第3回監事会第12回会議は「激励対象に制限株を初めて授与することに関する議案」を審議・採択した。会社監事会は、初の激励対象者リストを確認し、同意意見を発表し、独立取締役は独立意見を発表した。
6、2021年5月21日、会社は「2021年制限株インセンティブ計画の初授与登録完了に関する公告」を発表し、会社は2021年制限株インセンティブ計画の初授与登録を完了し、42名のインセンティブ対象者に計500万2000株制限株を授与し、授与された制限株の上場日は2021年5月24日である。
7、2021年7月2日、会社は第4回取締役会第5回会議と第4回監事会第2回会議を開き、「一部の制限株の買い戻しと買い戻し価格の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。2021年7月19日、会社は第5回臨時株主総会を開いてこの議案を審議し、同社の2021年の制限株の初回授与価格を4.86元/株から4.46元/株に調整することに同意し、会社が退職激励対象者1人に授与されたが、まだロックされていない70000株の制限株のチケットを買い戻し、抹消することに同意した。今回の買い戻し登録抹消手続きは2021年10月14日に完了した。
8、2021年10月20日、会社は第4回取締役会第10回会議と第4回監事会第4回会議を開き、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。2021年12月20日、同社は2021年第7回臨時株主総会を開いてこの議案を審議し、同社が退職激励対象者1人に授与されたが、まだロックされていない50000株の制限株を買い戻すことに同意し、今回の買い戻し登録手続きは2022年3月10日に完了した。
9、2021年12月31日、会社は「2021年制限株インセンティブ計画予約付与登録完了に関する公告」を発表し、会社は2021年制限株インセンティブ計画の予約付与登録を完了し、13名のインセンティブ対象者に計760288万株の制限株を授与し、授与する制限株
株式の上場日は2022年1月4日です。
102022年1月25日、会社は第4回取締役会第15回会議と第4回監事会第8回会議を開き、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。2022年2月18日、同社は2022年の第2回臨時株主総会を開いてこの議案を審議し、同社が離職激励対象者1人に授与されたが、まだロックされていない20000株の制限株を買い戻すことに同意し、上述の買い戻し登録手続きが進行中である。二、今回の買い戻しで制限株を取り消した場合
1、買い戻し取り消しの原因と数量
同社が2021年に制限株インセンティブ計画で初めて授与したインセンティブ対象のうち、1人の株式インセンティブ対象が個人的な理由で離職し、インセンティブ資格を持たなくなった。今回の買い戻し取り消しの制限株数は、今回のインセンティブ計画に関連する制限株総数の0.66%を占め、買い戻し取り消し前の会社の総株価の0.01%を占めている。
2、買い戻し価格及び調整説明
「激励計画(草案改訂稿)」の関連規定によると、会社の今回の制限株の買い戻し価格は4.46元/株である。
3、買い戻し資金の出所
今回の買い戻し制限株の取り消し金額は合計223000元で、すべて会社の自己資金である。
具体的な内容は会社が2021年10月22日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の制限株の買い戻し抹消に関する公告」(公告番号:臨2021104)。
三、今回の制限株買い戻し取り消しの完了状況
今回の買い戻し取り消しの株式数は50000株で、買い戻し前の会社の総株式432358988株の0.0116%を占め、今回の買い戻し取り消しが完了した後、会社の総株式は4323089888株だった。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回の制限株買い戻し抹消事項について容誠検字[2 Anhui Shenjian New Materials Co.Ltd(002361) Z 0013号「検資報告」を発行した。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の審査により、上述の制限株の抹消は2022年3月10日に完了したことが確認された。
今回の買い戻し取り消し事項は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、会社定款及び「激励計画(草案改訂稿)」及び関連規定に合致する。
四、今回の買い戻し取り消し後の会社の株式構造の変動状況表
今回の変動前の今回の変動増減今回の変動後
株式カテゴリ
株式数（株）比率（%）変動数（株）株式数（株）比率（%）
一、有限販売条件株式28676428866.33%-50 Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) 1428866.32%
先発限売株281072 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650) 1%0281072 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650) 2%
株式インセンティブ販売制限株式56922881.32%-5 Ccoop Group Co.Ltd(000564) 228131%
二、無制限販売条件株式14559470033.67%014559470033.68%
三、株式総数43235898810000%-50004323089810000%
注：上記合計数と各明細数の直接加算の和が末尾数で異なる場合、四捨五入によるもの
五、今回の買い戻し取り消し制限株が会社に与える影響
今回の買い戻しは一部の制限株の取り消し事項が会社の経営業績に影響を与えることはなく、
会社の管理チームの勤勉さに影響を与える。会社の管理チームは引き続き真剣に仕事の職責を履行して、株主のために
価値を創造する。
ここに公告する。
Xin Hee Co.Ltd(003016) 取締役会
2022年3月12日
