Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
2021年度独立取締役述職報告
----馮建
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、在任期間中に「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」及び「会社定款」などの関連規定は、勤勉、忠実、誠実の原則に基づいて、全株主に対する責任態度に基づいて、会社の運営を真剣に監督し、全株主の利益を守る。報告期間内に各議案を真剣に審議し、客観的に自分の観点と意見を発表し、専門知識を利用して独立、公正な判断を行い、会社の規範運営を促進し、会社の全体利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を守るために必要な役割を果たす。2021年度の職務履行状況を以下に報告する。一、取締役会及び株主総会に出席した場合
2021年、会社の取締役会は計8回の会議を開き、8回参加した。現場会議はすべて参加する。会社は2回の株主総会を開き、2回の列席を取った。過去の取締役会会議の審議に関する議案はすべて真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理的な提案を提出し、科学的、慎重な態度で採決権を行使し、会議の各議案に対して賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。二、取締役会専門委員会での仕事状況
2020年11月に本人は会社に第5回取締役会の独立取締役として採用され、会社の取締役会報酬と審査委員会委員、取締役会審査委員会主任に当選した。
報告期間中、4回の監査委員会会議を主宰し、「会社2020年度報告全文及びその本文」と「2021年度監査機構の任命に関する」、「会社2021年第1四半期報告及びその要約」、「会社2021年半年度報告全文及びその本文」、「会社2021年第3四半期報告及びその要約」を審議・採択した。2回の報酬・考課委員会会議に参加し、「2020年度会社経営層報酬業績考課結果について」と「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度会社経営層報酬案」を審議・採択した。三、会社の現場での事務、調査及び提案状況
会社の独立取締役として、本人は2021年に勤勉に責任を果たし、取締役会に参加し、会社の取締役会で職権を行使して意見を発表し、株主総会に参加するほか、他の時間を十分に利用して会社に大投資するなどの状況の報告を行う。2021年、本人は積極的に有効に独立取締役の職責を履行し、会社と広範な社会公衆株主の利益を真剣に守った。四、独立意見を発表する場合
時間回次独立意見内容意見タイプ
1、2020年会社経営層業績考課に関する独立意見
2、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
3、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
2021.3.12第5回取締役会同意第3回会議4、2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
5、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて、会社の累計と当期
対外保証状況の特別説明と独立意見
6.2021年度監査機関の任命に関する独立意見
2021.4.28第5回取締役会1、平安健康医療会社との技術開発契約及び関連取引に関する議案同意第4回会議
2021.5.14第五回取締役会1、公開入札による関連取引に関する議案第五回会議の同意
1、実施中止についてSichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 制限株式インセンティブ
2021.5.31第五回取締役会計画(草案)>及びその要約の議案第六回会議2、執行中止に関するSichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 制限株式インセンティブ
計画実施考課管理弁法>の議案
2021.6.23第5回取締役会1、会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者の補選に関する議案第7回会議の同意
1、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて、会社の累計と当期
2021.8.20第5回取締役会対外保証状況の特別説明と独立意見第8回会議2 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年半年度募集資金保管と
使用状況の特別報告の議案
202110.9第5回取締役会1、持株子会社新疆銀海鼎峰ソフトウェア有限会社が公開看板を掲げて第9回会議の資本者の増資拡大に同意する議案を導入することについて
五、投資家の権益保護に関する仕事状況
1、会社の独立取締役として、本人は関連法律法規、「会社定款」と会社の「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従って職責を履行し、情報開示の仕事を確実にしっかりと行い、会社に定期報告及びその他の会社に重大な影響を及ぼす事項をタイムリーかつ正確に開示するよう促す。
2、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの規定に厳格に従って職責を履行し、会社の取締役会会議及び委員を担当する取締役会専門委員会会議に積極的に参加し、各議案を真剣に審査し、関係者と問い合わせ、討論を行う。そして、自分の専門知識と判断を利用して、会社に建設的な意見を提供し、取締役会の意思決定の科学性と客観性及び会社の規範運営を促進し、独立取締役の職責を効果的に履行する。
4、報告期間内に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が新たに発表した関連規則、規範性文書を真剣に学習し、会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆投資家の合法的権益の保護に対する理解と認識を絶えず強化し、会社と投資者の合法的権益の保護能力を確実に強化した。六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構と諮問機構を招聘しないなどの状況
2022年、本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に引き続き従い、勤勉に義務を履行し、会社と広範な投資家の合法的権益を確実に維持する。取締役、監事、経営層とのコミュニケーションと交流を強化し、会社の取締役会の規範的な運営を促し、取締役会の意思決定に合理化の提案を提供し、会社と広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を守る。
独立取締役:馮建連絡方式:[email protected]年3月11日
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2021年度独立取締役述職報告
----李光金
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、2021年度本人は中華人民共和国会社法、「中華人民共和国証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの関連法律法規の規定と「会社定款」の要求は、勤勉、誠実、法律を守る原則に基づいて、全株主に責任を負う態度に基づいて、独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の独立作用を発揮し、全株主、特に中小株主の利益を守る。以下は私の2021年度の職務履行状況の報告です。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
2021年、会社の取締役会は全部で8回の会議を開き、本人は8回参加した。現場会議には本人が全員参加する。会社は2回株主総会を開き、本人は2回出席した。取締役会会議の審議に関する議案はすべて真剣に審議し、積極的に討論に参加し、意見を発表し、提案を提出し、科学的、慎重な態度で採決権を行使し、会議の各議案に賛成票を投じ、反対票、棄権票を投じていない場合。
二、取締役会専門委員会での仕事状況
本人は2020年11月に会社に第5回取締役会の独立取締役に採用され、会社の取締役会報酬と審査委員会主任委員、取締役会戦略委員会と指名委員会委員に当選した。
報告期間中、2回の報酬と考課委員会会議に参加し、「2020年度会社経営層報酬業績考課結果について」と「会社2021年度会社経営層報酬業績考課案提案」を審議・採択した。1回の指名委員会会議に参加し、第5回取締役会の非独立取締役候補の在任資格を審議・採択した。
三、会社の現場での事務、調査及び提案状況
会社の独立取締役として、報告期間内に取締役会に参加する機会とその他の機会を利用して会社の生産経営と財務状況を理解し、会社の管理層が投資プロジェクトの実行可能性分析、経営状況及び会社の規範運営などの方面の状況通報を聞いた。会社の他の取締役、役員と密接な連絡を保ち、関連会社の関連報道、国際経済情勢及び外部市場の変化が会社の経営状況に与える影響に常に注目している。会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の生産経営管理動態を把握する。
四、独立意見を発表する場合
時間回次独立意見内容意見タイプ
1、2020年会社経営層業績考課に関する独立意見
2、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
3、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
2021.3.12第5回取締役会第4、2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意同意三回会議
5、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて、会社の累計と
当期対外保証状況の特別説明と独立意見
6.2021年度監査機関の任命に関する独立意見
2021.4.28第5回取締役会第1、平安健康医療会社と技術開発契約及び関連取引に署名することに関する議案同意第4回会議議案
2021.5.14第5回取締役会第1、公開入札による関連取引に関する議案同意5回会議
1、実施中止についてSichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 制限株激
第5回取締役会第奨励計画(草案)>及びその要約の議案同意2021.5.31六回会議
2、執行中止についてSichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 制限株激
計画実施考課管理方法>の議案
2021.6.23第5回取締役会第1、補選会社第5回董について
