証券コード： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 証券略称： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 公告番号：2022014 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
第5回監事会第8回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第8回会議通知は2022年3月1日に専任者送達、ファックス、電話などの方式で発行された。会議は2022年3月11日午前、会社の会議室で現場プラス通信方式で開催され、会議は監事5人、実到5人である。会議は監事会の侯春梅主席が主宰し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。全体監事の十分な討論を経て、記名投票の方式ですべての議案を審議して可決して、そして以下の決議を形成します:一、《会社2021年度監事会の仕事報告》の議案を審議します
「会社2021年度監事会工作報告」の詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「会社2021年財務決算報告」の議案を審議する
報告期間中、会社の年間営業総収入は130590721066元で、前年同期より13.21%増加した。営業利益は25365294309元で、前年同期比7.23%増加した。利益総額は25431892301元で、前年同期比8.41%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は21850227304元で、前年同期より17.09%増加した。基本1株当たり利益は0.70元/株で、前年同期比18.64%増加した。利益の増加の主な要因は今期のソフトウェア業務の収入の増加である。
報告期末会社の総資産は243418805880元で、前年末より9.53%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は142156767157元で、前年末より13.76%増加した。上場企業の株主に帰属する1株当たりの純資産は4.53(元/株)で、本報告期間初めより13.81%増加した。主に会社の利益増加の影響です。
会議の監事は、「会社2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「会社2021年度利益分配の予案」を審議する議案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は21850227304元で、法定黒字公積は2083685611元で、前年末の未分配利益44725159647元を加え、2020年度の利益配分を4710358140元減らし、2021年12月31日までに配分できる利益は597813432元である。
2021年度分配予案は、総株本314023876株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を支給し、現金配当は約6280477520元で、配当は送らないと予想されている。総株式314023876株を基数として、資本積立金を全株主に対して10株ごとに3株増、転増後の会社総株式は408231038株(最終株数は転増後の中登会社の計算データを基準)に変更し、今回転増した資金源は会社IPOの初公開発行株および2018年度の非公開発行株による株式割増である。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。
審査を経て、会議に参加した監事は、会社の2021年度の配当議案は会社の実情から提出した分配案であり、会社の持続的な発展の需要に合致し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、投資家の利益を効果的に保護したと考えている。今回の配分予案の具体的な状況については、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に掲載された。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「会社2021年年度報告本文及びその要約」の議案を審議する
審査を経て、会議に参加した監事は、会社の取締役会が「会社2021年年度報告本文とその要約」を編制し、審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
会社の年度報告全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社の年度報告要旨は「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」に掲載されている。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
五、「会社2021年度内部統制自己評価報告」の議案を審議する
審査を経て、会議に参加した監事は、会社の現行の内部制御制度の設計は健全で合理的であり、実行は有効であり、すべての重大な面で、内部制御制度の暴走によって当社の財産に重大な損失を受けたり、財務諸表に重大な影響を与えたりして歪みを生じたりする状況は存在しないと考えている。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
六、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議する
審査を経て、会議に参加した監事は、会社が法定の手続きに厳格に従って募集資金の使用状況を承認し、開示し、会社の募集資金プロジェクトには重大なリスクは存在しないと考えている。
会社は日常の支払いの中で厳格に監督管理協議の規定に従って各募集資金の審査・認可、支払いを履行し、資金の流れを追跡し、募集資金の管理と使用は「募集資金使用管理制度」の規定に合致する。2021年度の会社募集資金の保管と使用はいずれも監督管理制度に厳格に従って実行され、株主と会社の利益を損なうことはない。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 持株株主及びその他の関連者に対する資金占有状況に関する特別監査説明」の議案を審議する
会社は「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況総括表」を作成し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行した。会議に参加した監事は、会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況はいずれも正常な経営性往来に属し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しないと考えている。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。黄丹、侯春梅を監事して採決を回避した。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
八、「2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議する
会社が2021年に招聘した立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社に監査サービスを提供する仕事の中で独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、会社が委託した監査をよりよく完成した。会議に参加した監事は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することに同意した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「募集資金で2021年度内の自己資金を置換して募集プロジェクトの支出を代行することに関する鑑証報告」の議案を審議する
会社は《募集資金で2021年度の自己資金を置換してプロジェクトの支出を代行する特別説明》を編制して、そして立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の特別監査を経て、《 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 募集資金で2021年度の自己資金を置換してプロジェクトの支出を代行する鑑証報告》を発行しました。会議に参加した監事は、「募集資金で2021年度の自己資金を置換して募集プロジェクトの支出を代行する特別説明」は上場企業の規則制度の関連規定に合致し、実際の状況と一致していると考えている。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 監事会
二〇二年三月十一日
