証券コード： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 証券略称： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 公告番号：2022008
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
第5回取締役会第12回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 第5回取締役会第12回会議は2022年3月1日に専任者の送達、電話、電子メールなどの方式で全体の取締役、監事及び全体の高級管理者に送達することを通知した。2022年3月11日、会議は予定通り四川省成都市錦江区三色路銀海芯座25階の会議室で現場プラス通信方式で行われ、会議は取締役9人、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は会長の連春華さんが主宰し、関係者が会議に列席した。会議の招集、開催は関連法律、法規と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票方式で各議案を採決し、以下の議案を審議・採択した。
1、『2021年度総経理業務報告』の議案を審議する
会議に出席した取締役は聴取し、審議した後、「2021年度総経理業務報告」は2021年の会社の経営成果を客観的に真実に反映し、取締役会の各任務を比較的によく完成したと考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
2、「会社2021年財務決算報告」の議案を審議する
報告期間中、会社の年間営業総収入は130590721066元で、前年同期より13.21%増加した。営業利益は25365294309元で、前年同期比7.23%増加した。利益総額は25431892301元で、前年同期比8.41%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は21850227304元で、前年同期より17.09%増加した。基本1株当たり利益は0.70元/株で、前年同期比18.64%増加した。利益の増加の主な要因は今期のソフトウェア業務の収入の増加である。
報告期末会社の総資産は243418805880元で、前年末より9.53%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は142156767157元で、前年末より13.76%増加した。上場企業の株主に帰属する1株当たりの純資産は4.53(元/株)で、本報告期間初めより13.81%増加した。主に会社の利益増加の影響です。
会議に出席した取締役は、「会社2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
3、「2021年度会社経営層報酬業績考課結果について」の議案を審議する
会議に出席した取締役は聴取し、審議した後、「2021年度の会社経営層報酬業績考課結果について」は2021年度の会社経営目標考課状況を客観的に真実に反映していると考えた。独立取締役は独立意見を発表し、内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
4、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議
会議に出席した取締役は、会社の現行の内部統制制度の設計は健全で合理的であり、実行は有効であり、すべての重大な面で、内部統制制度の暴走によって当社の財産が重大な損失を受けたり、財務諸表に重大な影響を与えたりして歪みを生じたりする状況は存在しないと考えている。独立取締役は独立意見を発表した。報告内容及び関連意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配の予案」を審議する議案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は21850227304元で、法定黒字公積は2083685611元で、前年末の未分配利益44725159647元を加え、2020年度の利益配分を4710358140元減らし、2021年12月31日までに配分できる利益は597813432元である。
今回の取締役会が審議した2021年度分配予案は、総株本314023876株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を配布し、現金配当は約6280477520元で、配当は送らない見通しだ。総株式314023876株を基数として、資本積立金を全株主に対して10株ごとに3株増、転増後の会社総株式は408231038株(最終株数は転増後の中登会社の計算データを基準)に変更し、今回転増した資金源は会社IPOの初公開発行株および2018年度の非公開発行株による株式割増である。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。「会社2021年度利益分配予案」は会社の「会社定款」における利益分配政策の関連規定に合致する。今回の利益分配に関する予案は、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。独立取締役は独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
6、「会社2021年度取締役会業務報告」の議案を審議する
「会社2021年度取締役会業務報告」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
会社の独立取締役李光金、秦志光、馮建はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職する。詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
7、『会社2021年度報告本文及びその要約』の議案を審議する
会社は「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定と要求に厳格に従い、「会社2021年年度報告」と「会社2021年年度報告要約」を編制し完成した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社2021年年度報告要旨」は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に同時に掲載された。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
8、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議する
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年度募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、会議の取締役は「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」がすべての重大な面で会社募集資金2021年度実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。独立取締役は独立意見を発表し、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は査察意見を発表した。「会社2021年度募集資金の保管及び使用状況の特別報告」及び関連独立意見と査察意見の具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
9、「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 持株株主及びその他の関連者に対する資金占有状況に関する特別監査説明」の議案を審議する
会社は《2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況の総括表》を編制して、そして立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の特別監査を経て、《 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況に関する専門報告》を発行した。会議に出席した取締役は、会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況はいずれも正常な経営性往来に属し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しないと考えている。独立取締役は独立意見を発表した。「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 非経営性資金の占有及びその他の関連資金の往来状況に関する特別報告」及び独立意見の具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の宋小沛、李海燕、陳泉根は採決を回避した。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
10、「2022年度監査機関の任命に関する議案」を審議する
全体の独立取締役の事前承認と監査委員会の審議を経て、取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続的に招聘することに同意し、監査費用は75万元と予想されている。独立取締役は独立意見を発表し、内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
11、「募集資金で2021年度内の自己資金を置換して募集プロジェクトの支出を代行することに関する鑑証報告」の議案を審議する
会社は《募集資金で2021年度の自己資金を置換してプロジェクトの支出を代行する特別説明》を編制して、そして立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の特別監査を経て、《 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 募集資金で2021年度の自己資金を置換してプロジェクトの支出を代行する鑑証報告》を発行しました。会議に出席した取締役は、「募集資金で2021年度の自己資金を置換して募集プロジェクトの支出を代行する特別説明」は上場企業の規則制度の関連規定に合致し、実際の状況と一致していると考えている。《关于 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 以募集资金置換2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详细は巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
12、「＊＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度株主総会の開催を提案することについて」を審議する議案会社は2022年4月8日午後2時30分に会社会議室で2021年度株主総会を開催する予定である。株主総会通知詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に掲載された。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
ここに公告する。
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 取締役会
二〇二年三月十一日
