証券コード： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 証券略称： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 公告番号：2022017
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
第7回取締役会第31回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
1 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (以下「会社」または「 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 」)は2022年2月28日に書面送達、電子メールおよびファックスなどの方式で会社全体の取締役に会社の第7回取締役会第30回会議の開催に関する通知を出した。
2、会議は2022年3月11日に会社の会議室で現場と通信採決方式で開催され、会議は取締役7名、実際に取締役7名(そのうち通信採決方式で会議に出席した人数は5人)に出席しなければならない。今回の会議で通信で採決された取締役は、黄汪さん、陸雲芬さんだった。独立取締役の王小川さん、JINLING ZHANGさん、劉向明さん。
3、今回の取締役会は理事長の黄汪さんが主宰します。
会議に出席する対象:会社全体の取締役。
会社全体の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。
4、今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連法律、法規の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。二、取締役会会議の決議状況
1、会社の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」に関する議案会社の「2021年度報告」及びその要旨の詳細は、同日中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。
「2021年年度報告開示の提示公告」は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した公告を参照し、同時に会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」と「証券時報」に掲載した。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案を審議、可決する
会社の「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は2021年度報告の「第3節管理層討論と分析」及び「第4節会社ガバナンス」の一部の関連内容を参照する。
独立取締役の王小川氏、JINLING ZHANG氏、劉向明氏、呉敏艶氏、周俊氏(退任)は取締役会にそれぞれ「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決する
2021年度の会社の営業収入は2496809万元で、前年同期より206.83%増加した。営業利益は309421万元で、前年同期より186.47%増加した。利益総額は309093万元で、前年同期より187.99%増加した。普通株株主に帰属する純利益は284633万元で、前年同期比208.36%増加した。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、会社が監査した「2021年度財務報告」に関する議案を審議、可決する
会社の2021年度の財務状況は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて監査し、標準的に保留意見のない「3 San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 021年度連結財務諸表及び監査報告」(衆会字(2022)第00630号)を発行した。
会社が監査した「2021年度財務報告」の詳細は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、会社の「2022年度財務監査機構の再雇用」に関する議案の審議と可決
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を持ち、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を備え、会社の2021年年度財務報告、内部制御の有効性を監査する過程で勤勉に職務を果たし、中国の公認会計士監査準則の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守する。客観的かつ公正に監査意見を発表した。
会社の取締役会の審査・計画委員会の指名を経て、そして全体の独立取締役の事前の認可を経て、会社が衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年、2022年度の監査費用は会社の既存の業務状況と監査範囲によって60万元に制定する。取締役会は株主総会の授権会社の管理層に後続の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて、市場価格を参照し、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して関連費用を確定するように要求した。
会社の監事会、独立取締役が本議案に対して発表した明確な意見は、具体的な内容は、会社が同日中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案の審議、採択
取締役会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、貫徹・実行され、内部制御が健全で、合理的で、有効であり、会社の管理の要求と未来の発展の需要に適応することができると考えている。
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
7、会社の「2021年度総経理業務報告」に関する議案を審議、可決する
会社の総経理は取締役会に「2021年度総経理業務報告」を提出し、内容は2021年度会社の管理層が取締役会の各決議を実行し、日常経営管理、経営成果と分析などの方面の内容を含む。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
8、会社の「2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決する
2021年度に衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に会社の株主に帰属する純利益を2846328151元実現した。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社が2021年度に純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金284876890元を計上する。2021年12月31日現在、会社は株主に利益を分配することができ、119047709982元、会社の年末資本積立金残高は3995472878元である。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会の研究決定による2021年度利益分配予案は以下の通りである:2021年12月31日現在、会社の総株式302675973万株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.14元(税込)を配当し、現金配当金423746362元(税込)を分配する。残りの未分配利益は次の年度に転換し、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
会社が討論した2021年度利益分配予案は会社の実情と未来の経営発展の需要に合致し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。監事会はこの事項について審査意見を発表した。詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「銀行に総合信用限度額を申請することについて」の議案を審議、可決する
会社の経営発展の需要のため、審議の同意を得て、会社は2022年度に銀行に以下の総合授信額を申請し、額総額は人民元4.1億元(最終的に各銀行が実際に審査・認可した授信額を基準とする)で、具体的な授信額は会社の運営資金の実際の需要によって確定する。
（1）＊＊＊ Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) 開発区支店に人民元八千万元を申請する。
(2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 常熟支店に人民元の伍仟万元を申請する。(3 Bank Of China Limited(601988) 常熟支店に人民元の伍仟万元を申請する。
(4 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 常熟支店に人民元の伍仟万元を申請する。
(5 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 常熟支店に人民元伍仟万元の信用を申請する。
（6）＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店に人民元伍仟万元の信用を申請する。
(7 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 常熟支行に授信(開放)人民元八仟万元を申請する。上記の授信申請事項について、会社の取締役会は会社の理事長に関連書類(授信、借入金、抵当、融資、銀行引受為替手形などの関連申請書、契約、協議などの書類を含むが、これらに限定されない)に署名することを授権する。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票、全票で可決。
10、会社の「取締役会メンバー2022年度報酬案」に関する議案を審議、可決する
(1)代表取締役報酬:会社の代表取締役の基本報酬は36万元/年(税前)。
その中で関連取締役の黄汪さんは採決を避けた。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票、可決。
(2)非独立取締役報酬:取締役が会社で取締役手当6万元/年(税前)を受け取り、内部取締役が会社の高級管理職またはその他の職務を兼任している場合、その職務に応じて職務報酬を受け取り、別途取締役報酬を受け取らない。
このうち、関連取締役の王桂珍さん、陸雲芬さんは採決を避けた。
採決結果:同意:5票;反対:0票;棄権:0票、可決。
(3)独立取締役はそれぞれ会社で独立取締役手当8.4万元/年(税前)を受け取る。
このうち、関連取締役の王小川氏、JINLING ZHANG氏、劉向明氏、呉敏艶氏は採決を避けた。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、可決。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、会社の「高級管理職2022年度報酬案」に関する議案を審議、可決する
現在、会社の高級管理職の報酬は基本報酬と年末業績奨励部分から構成されている。業績部分は具体的に会社の2022年度の経営目標と計画を完成する前提の下で、各高級管理職の分管仕事の品質、効率と仕事の完成状況を結びつけて、会社は当年度の全体経営業績と総合評価に基づいて高級管理職に対して審査と奨励を行う。2022年度会社の高級管理職報酬案は以下の通りである。
(1)総経理の基本報酬は150万元/年で、月度によって支給する。
(2)財務責任者の基本報酬は36万元/年で、月度によって支給する。
(3)高級管理職の王桂珍さんの基本報酬は24.2万元/年で、毎月支給されている。(4)その他の高級管理職の基本報酬は19.8万元/年で、月度によって支給される。
(5)各高級管理職の業績賞与は取締役会の報酬と審査委員会が担当した職務の仕事性質、経営指標、業績審査状況及び利益目標の達成状況を結びつけて評価した後、翌年に支給する。上記の報酬はいずれも含税報酬であり、その関連する個人所得税は会社が統一的に代控除して代納する。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
このうち、関連取締役の王桂珍さんはこの議案の採決を避けた。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票、可決。
12、会社の「2022年度研究開発プロジェクトの審査」に関する議案を審議、可決する
会社の2022年度の研究開発プロジェクトの審査項目は以下の通りである:(1)標準型ビル光受信機;(2)プラスチック光ファイバに基づくGbitデータ伝送システム。上記のプロジェクトの審査は、会社の製品の核心競争力と市場競争力をさらに向上させるのに有利である。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
13、会社の「2021年度株主総会の開催に関する通知」を審議、採択した議案
会社は2022年4月18日午後14:00に会社の2階会議室で会社の2021年年度株主総会を開催する予定である(具体的な内容は同日中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトに掲載された公告「開催について20
