証券コード： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 証券略称： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 公告番号：2022024
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
今回の募集議決権は法に基づいて公募され、募集者JINLING ZHANGは「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定の公募」第3条に規定された募集条件に合致している。
募集者はすべての関連採決事項に対する採決意見:同意。
募集者は会社の株を持っていない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定によると、 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (以下「会社」または「当社」と略称する)の独立取締役JINlinG ZHANGは他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年4月18日に開催した2021年度株主総会で審議した2022年制限株インセンティブ計画(以下「インセンティブ計画」と略す)に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人はJINLING ZHANGを募集者として、「管理弁法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、会社が開催する2021年度株主総会審議の2022年制限株式激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて本報告書を作成し、署名する。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
情報ネットワーク(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。今回の募集行動は、募集者が独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。
募集者の今回の募集採決権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、本募集報告書の履行は法律、法規、「会社定款」または会社の内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。本報告書は募集者が今回投票権を募集する目的でのみ使用され、他のいかなる目的にも使用できない。
二、募集者の基本状況
(I)今回の募集投票権の募集者は、会社の現独立取締役募集者であるJINLING ZHANGであり、その基本状況は以下の通りである。
JINLING ZHANG、女性、1971年生まれ、アメリカ国籍、漢族。首都経済貿易大学を卒業し、ロチェスター大学WilliamE.Simon商学院は工商管理修士号を取得した。中国公認会計士、中国公認税務士、米国公認会計士、米国金融アナリスト協会のメンバー。百度グループの副総裁、百度資本CFO、百度出前CFOを兼任し、現在百度風投管理パートナー、CFOを務めている。
2013年4月から2016年12月まで小米グループの副総裁を務め、財務、投資、金融などの業務を担当し、小米生態チェーン会社の国内外の上場を支持した。在任期間中、小米戦略投資部を設立し、小米インターネット金融戦略の配置、業務計画、ナンバープレート申請などの仕事を主管した。四大会計士事務所、世界500強ハイテク会社と中国優秀インターネット会社の職歴を持ち、思科ネットワーク会社のアジア太平洋、日本と大中華区財務総監、希捷科学技術会社のグローバル財務運営総監と専門事務所投資銀行部マネージャー、ベテラン監査士を務めたことがある。
2017年1月から2017年12月まで百度グループの副総裁を務めた。2018年1月から2020年11月まで百度資本管理パートナー、CFOを務めた。2020年11月から現在まで百度風投管理パートナー、CFOを務めている。
2021年2月現在、 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 独立取締役を務めています。
本公告日までに、JINLING ZHANGは当社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致している。
(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理職、持株5パーセント以上の株主、実際の支配者と
三、会社の基本状況
(I)中国語名称： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
(II)英語名:Jiangsu Yitong High-techCo.,Ltd.
（III）設立日：200108-15
（IV）登録住所：江蘇省常熟市通林路28号
(V)株式上場時間：201105-05
(VI)会社株式上場取引所:深セン証券取引所
(VII)株式略称： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
（VIII）株式コード： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
（Ⅸ）法定代表者：黄汪
(X)取締役会秘書:周叙明
（十一）会社の事務住所：江蘇省常熟市通林路28号
（十二）郵便番号：215500
（十三）連絡電話：051252818003
（十四）ファックス：051252818006
(十五)インターネットアドレス:www.yitong-group.com.
（十六）電子メール：[email protected].
四、議決権募集の具体的な事項
（Ⅰ）募集事項
募集者が2021年年度株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。議案1:「会社及びその要約に関する議案」を審議する。議案二:「会社(Ⅱ)今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の詳細については、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイト「巨潮情報網」に公開した「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022023)を参照してください。(III)主張募集
募集者の投票意向:募集者は会社の独立取締役として、2022年2月28日に開催された第7回取締役会第30回会議に出席し、「会社及びその要約に関する議案」、「公司募集者の投票理由:募集者は会社の今回の制限的な株式激励計画が会社の従業員と株主の利益共有メカニズムを確立し、会社の長期的な激励メカニズムを健全にし、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
(IV)募集案
募集者は中国の現行法律、行政法規と規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象：2022年4月12日（火）までの取引終了後、中国証券登録決済有限責任公司深セン支社に登録し、会議の登録手続きを行った会社の株主。
2、募集期間:2022年4月14日から4月15日まで(平日午前9:30-11:30、午後13:30-16:30)。
3、募集方式:公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報ネット上で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
4、募集手順と手順
(1)本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容に従って、独立取締役募集投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
(2)募集者に委託した会社証券事務部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社証券事務部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
1)委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3)授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
(3)委託投票株主は上述の第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券事務部の受領時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 証券事務部事務室
連絡先：江蘇省常熟市通林路28号
連絡先：051252816252
会社ファックス：051252818006
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。
(4)会社の2021年度株主総会で証言した弁護士事務所の証言弁護士が法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
5、委託投票株主の提出書類が届いた後、審査を経て以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
(1)本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
(2)募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
(3)株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットに従って授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
(4)授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
6、株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。7、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。8、有効な授権依頼が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
(1)株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託の取り消しを明示すると、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。(2)株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委任が自動的に失効したと認定する。
(3)株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：JINLING ZH
