証券コード： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 証券略称： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 公告番号：2022023
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
会社の2021年度株主総会通知の開催に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第7回取締役会第30回会議、2022年3月11日に第7回取締役会第30回会議を開催し、会議審議は2022年4月18日午後14:00に江蘇省常熟市通林路28号(会社2階会議室)で2021年年度株主総会(以下「株主総会」と略称する)を開催することを可決し、関連事項を以下のように通知する。
1、株主総会回数：今回の株主総会は2021年度の株主総会である。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第七回取締役会第三十回会議、第七回取締役会第三十一回会議の審議を経て、2021年年度株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議の署名時間:2022年4月18日(月)午後13:30;
現場会議の開催時間:2022年4月18日(月)午後14:00;
(2)インターネット投票時間:2022年4月18日、そのうち:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;
②深セン証券取引所インターネット投票システムによる投票時間は、2022年4月18日午前9:15から2022年4月18日午後15:00までの任意時間である。
5、現場会議の開催場所：江蘇省常熟市通林路28号（会社二階会議室）；
6、会議の開催方式:今回の株主総会会議は現場投票採決とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(授権委託書の詳細は添付ファイル3を参照)。
(2)ネット投票:今回の株主総会会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
7、会社の株主が投票して採決する時、同じ株式は現場投票とネット投票の中の1つの採決方式しか選択できず、繰り返し投票することはできない。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれている。重複投票が発生した場合、採決結果は1回目の有効投票結果に準じる。
8、会議の株式登録日:2022年4月12日(火)。
9、会議出席者：
(1)株式登記日2022年4月12日(火)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の一般株主全体(議決権回復の優先株株主を含む)。上記の株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。二、会議審議事項1、審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及びその要約に関する議案』√
2.00『会社に関する議案』√
「株主総会授権取締役会に2022年制限株式インセンティブ計画を申請することについて√
3.00
事案
4.00『会社及びに関する議案』√
5.00「会社＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案」√
6.00『会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√
7.00「会社が監査したに関する議案」√
8.00「会社9.00『会社に関する議案』√
10.00「会社に関する議案」√
11.00『会社12.00『会社に関する議案』√
上述の議案の第1項から3項はすでに会社の第7期取締役会の第30回会議と第7期監事会の第27回会議の審議を通過した。具体的な内容は2022年2月28日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
上述の議案の第4項から10項はすでに会社の第7期取締役会の第31回会議の審議によって可決された。第4項、第6項から9項、第11項から12項の議案はすでに会社の第7回監事会第28回会議の審議を通過し、具体的な内容は同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。2、特別提示事項
上記議案の第1項から第3項までは特別決議事項に属し、会議に出席する株主(または株主代理人)が保有する議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。残りの提案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。上記第10項議案の関連株主は採決を回避しなければならない。上記第1項、第8項から第10項の議案は、独立取締役が独立意見を発表しなければならない中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属する。
上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
「上場企業の株式激励管理方法」の関連規定によると、上場企業が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主が権利を十分に行使し、自分の意思を表明するために、会社全体の独立取締役は独立取締役JINlinGZHANGさんが会社全体の株主に今回の株主総会で審議する第1、2、3項の議案に対する採決権を募集することに合意し、募集された人またはその代理人は採決権を募集されていない提案に対して別途採決することができる。被募集者またはその代理人が別途採決しない場合、未募集採決権の提案に対する採決権利を放棄するものと見なす。投票権募集の時期、方式、手順などの具体的な内容については、同日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。
また、第5項では、独立取締役の王小川氏、JINlinGZHANG氏、劉向明氏、呉敏艶氏、周俊氏(退任)が取締役会にそれぞれ「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で上記の職を提出する。三、会議の登録手続き
1、登録時間:2022年4月15日、午前10:00-11:30;午後14:30-17:00;手紙の登録は受信地の消印に準ずる。
2、登録場所： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 証券部（江蘇省常熟市通林路28号）、郵便番号：215500。
3、登录方式:现场登录、手纸またはファクシミリによる登录(会社は株主の电话による登录を受けない)。理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、委託人が直筆で署名した株主授権委託書、委託人株式口座カードと委託人身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行う。
(3)以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる(2022年4月15日17:00までに会社に送達またはファックスしなければならない)。しかし、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。
(4)現場会議に出席した株主と株主代理人は、関連証明書の原本と授権委託書(添付ファイル3参照)を持って、会議の30分前に会場に登録手続きを行ってください。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は現場投票のほか、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。五、会務連絡方式
1、連絡先：江蘇省常熟市通林路28号（ Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) ）
郵便番号：215500
2、連絡先：周叙明；
3、電話：051252816252
4、ファックス：051252092056
5、メールアドレス：[email protected].；六、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通費は自分で処理します。
2、単独または合計で会社の株式を3%以上保有している株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。七、書類の検査準備
1、会社の『第七回取締役会第三十回会議、第七回取締役会第三十一回会議決議』；
2、添付書類一:「株主総会参会登録表」;
添付ファイル2:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付資料三:「株主総会授権委託書様式」。
ここに公告する。
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 取締役会
2022年3月11日
添付書類一：会社「株主総会参会登録表」
江蘇億通ハイテク株式有限会社
