Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 独立取締役
第7回取締役会第31回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と「会社定款」などの関連規定の要求に基づき、当社は＊＊＊ Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、現在会社が開催した第七回取締役会第三十一回会議審議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する：一、会社の「2021年度利益分配予案」に対する独立意見
2021年度に衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に会社の株主に帰属する純利益を2846328151元実現した。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社が2021年度に純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金284876890元を計上する。2021年12月31日現在、会社は株主に利益を分配することができ、119047709982元、会社の年末資本積立金残高は3995472878元である。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会の研究決定による2021年度利益分配予案は以下の通りである:2021年12月31日現在、会社の総株式302675973万株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.14元(税込)を配当し、現金配当金423746362元(税込)を分配する。残りの未分配利益は次の年度に転換し、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
今回の会社の2021年度利益分配予案は「会社定款」に規定された積極的、連続的、安定した利益分配原則に合致すると一致した。会社の今年度の実際の経営状況と長期的な発展計画の需要に合致する。「会社法」と「会社定款」の関連規定に違反せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展にも有利である。
当社の独立取締役全員は、会社の取締役会が提出した「2021年度利益分配予案」の議案に一致し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。二、会社の「2022年度財務監査機構の再雇用」に関する独立意見
会社の取締役会の審査・計画委員会の指名を経て、そして全体の独立取締役の事前の認可を経て、取締役会は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務監査機構として引き続き招聘することを提案して、招聘期間は1年で、2022年度の監査費用は会社の既存の業務状況と監査範囲によって60万元に制定します。取締役会は株主総会の授権会社の管理層に後続の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて、市場価格を参照し、衆華会計士事務所と協議して関連費用を確定するように要求した。調査の結果、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構を担当する中で、公正で客観的な態度で独立監査を行うことができ、双方が約束した責任と義務をよく履行した。同事務所が当社に提出した監査意見は、会社の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映することができる。衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する関連就職資格を備え、会社に監査サービスを提供する間、良好な誠実さと職業道徳を示した。当社の独立取締役全員は、2022年に衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに合意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。三、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に対する独立意見
審査を経て、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、企業自身の状況と結びつけて、会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は比較的全面的で、客観的で、真実に会社の内部統制の真実状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
会社の内部制御制度は関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致する。報告期間内、会社は比較的合理的で完備した内部制御制度を創立し、主に内部環境、リスク評価、制御活動、情報とコミュニケーション、内部監督などの5つの要素をめぐって内部制御建設を展開し、各制度と業務プロセスは各業務環節の中で有効に実行することができ、完全性、合理性と有効性の面で重大な欠陥は存在しない。会社の各業務活動の規範運行と経営リスクコントロールを保証した。会社はずっと内部制御制度体系の完備に力を入れて、同時に積極的に中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が発表した内部制御に関する最新の要求に注目して、直ちに関連制度を改正して、そして会社の各運営の一環の中で有効に実行します。四、会社の取締役会メンバー2022年度報酬案に関する独立意見
調査の結果、独立取締役は、会社が提出した取締役会メンバー2021年度の報酬案は、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社が現在位置している地域、業界の報酬レベルに合致し、取締役報酬に対する業績考課は会社の現在の実際の経営指標と基本的に一致していると考えている。高級管理職の仕事効率と経営効果の向上を促進し、会社の持続的な健全な発展に有利である。
私たちは会社の取締役会の2022年度の取締役報酬に関する意見に一致し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。五、会社の高級管理職2022年度報酬案に関する独立意見
会社が提出した高級管理職の2022年度報酬案は「会社法」、「会社定款」の規定に合致し、会社が置かれている地域、業界の報酬レベルに合致し、その職務、専門レベル、分管業務及び役員報酬に対する審査は会社の実際の経営指標と一致し、会社の高級管理職の勤勉さと責任の履行をさらに促進するのに有利である。会社の仕事の効率と経営効果の向上を促進し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。2022年度の高級管理職の報酬に関する会社の取締役会の意見に一致しました。
ここに公告します!
このページには本文がなく、『 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 独立取締役の第7回取締役会第31回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページ独立取締役の署名:
王小川JINLING ZHANG
劉向明呉敏艶
3 San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 022年3月11日
