Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
2021年度独立取締役述職報告
(述職者:周俊)
株主および株主代表の皆様:
2021年度の在任期間中、本人は Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場企業に独立取締役を設立する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定は、在職期間中に独立取締役の職責を忠実に、勤勉に、責任を持って履行することができ、自ら会社の取締役会会議と株主総会に出席し、会議の中で各議案を真剣に審議し、独立、客観、公正に各議案と関連事項に対して独立意見を発表する。上場企業の主要株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある部門または個人の影響を受けず、独立取締役の独立性と専門性の役割を発揮し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。本人が2021年度に離任する前に独立取締役を担当する期間(2021年2月24日に離任する)の職責履行状況について以下のように報告する:一、2021年度に会社の会議に出席し、採決状況
本人が独立取締役を務めている間、会社は2回の取締役会と2回の臨時株主総会を開いた。在任中、会社の独立取締役として直接2回の取締役会会議に出席した。自ら臨時株主総会に2回出席し、独立取締役の義務を真剣に履行し、欠席、他人に出席を依頼したり、2回連続で会議に出席しなかったりした場合。取締役会会議では、会社の経営管理層と面と向かって交流し、会社の発展計画と日常経営状況をタイムリーに理解する。各議案を真剣に審査し、慎重な態度で採決権を行使する。自分の法律面での専門知識を十分に運用して会社のために参考的な提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
本人は、会社の取締役会会議と株主総会の招集、開催、重大経営決定事項とその他の重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、法律法規の要求に合致し、合法的に有効であると考えている。在任中、本人は会社の取締役会の各議案と資料を一つ一つ真剣に審査し、関係者とコミュニケーションを保ち、勤勉、責任を果たす原則に基づいて、すべての審議議案に賛成し、異議、反対、棄権を提出しなかった。二、独立意見の発表状況
報告期間中、本人は「会社法」、「独立取締役工作制度」の要求に従い、取締役会が提出した各議案を真剣に審議し、定期的に会社の関係者の報告を聴取し、会社の実地考察を重点的に強化し、会社の動向をタイムリーに理解し、会社の経営管理状況を深く理解し、会社の長期的な発展と管理のために計画を立てた。取締役会の意思決定に参考意見を提供する。報告期間中、本人は在職期間中に以下の事項に対して「同意」の独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
(I)2021年1月5日、会社は第7回取締役会第17回会議を開き、本人は「会社の持株株主の自発的な株式ロック承諾の免除に関する」事項について独立意見を発表した。
(II)2021年2月8日、会社は第7回取締役会第18回会議を開き、本人は「会社が第7回取締役会の非独立取締役候補を補選することについて」、「会社が第7回取締役会の独立取締役候補を補選することについて」事項に対して独立意見を発表した。
これらの独立した意見はすべて中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで情報開示されており、具体的な内容は巨潮情報網:(https//www.cn.info.com.cn./)を参照してください。三、取締役会専門委員会の職務履行状況
報告期間中、本人は会社の第7回取締役会の下に設けた報酬と審査委員会主任委員、指名委員会委員として、会社の「独立取締役工作制度」、「取締役会報酬と審査委員会工作細則」、「取締役会指名委員会工作細則」の関連要求に厳格に従った。本人はこの委員会が開いた過去の日常会議に参加し、取締役会に提出して討論した事項に対して専門的な意見と合理的な提案を提出し、科学的な意思決定の役割を果たした。2021年に主に以下の職責を履行する。
(I)2021年度の在任期間中、会社の報酬と審査委員会の主任委員として、報酬と審査委員会の関連業務を主宰し、会社の取締役と高級管理者の報酬政策と方案に対して提案を提出し、審査を行い、会社の審査と激励の制約メカニズムの整備を絶えず推進した。
(II)2021年度の在任期間中、会社指名委員会の委員として、指名委員会の日常業務に参加し、会社の実情に基づき、会社の取締役、高級管理職の職責履行状況に注目し、その総合素質、職務資格などを総合的に評価し、中小投資家の利益を確実に維持した。四、会社の現場調査の状況
本人は2021年度の在任期間中、会社の実際状況に対する現場検査の仕事状況は以下の通りである。
本人は取締役会、株主総会、取締役会専門委員会会議などの形式を十分に利用し、会社の経営状況、財務状況、業務発展などの関連事項を重点的に理解する。COVID-19疫病の原因で、本人の現場参加会議と現場調査に一定の影響を与え、会社は現場結合ビデオ会議の方式を柔軟に採用して取締役会、株主総会を開催した。会社の現場検査の仕事のほか、本人も電話、ネットなどの方式を通じて会社の他の取締役、監事、高級管理職及び関係者と密接な連絡を保ち、会社の経営状況、管理層と取締役会の決議執行状況などを検査し、積極的に会社の取締役、監事、高級管理職と交流と疎通を展開する。会社の経営動態をタイムリーに把握する。会社の取締役会専門委員会の仕事に積極的に参加し、取締役会、専門委員会会議の中で独立、客観、慎重に採決権を行使する。五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社の情報開示に引き続き注目し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って、会社の情報開示管理制度を絶えず改善するよう促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーと公平を保証することを要求する。
(II)自発的に会社の経営管理状況を理解し、調査する。会社の独立取締役として、本人は現場考察、電話尋問及び管理層との交流などの方式を通じて、会社の他の取締役、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の経営動態を把握し、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知り、外部環境及び市場変化が会社に与える影響、独立、客観、慎重に議決権を行使し、独立取締役の職責を十分に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の利益を確実に維持した。
六、研修と学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の権益保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社が各種の方式で組織した関連訓練を加えることを通じて、上場企業の管理の各制度をより全面的に理解し、絶えず自分の職責履行能力を高め、社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範化と運営を促進する。七、その他の説明
2021年度に本人が独立取締役を担当している間、取締役会の開催を提案したことがない場合。外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘したことがない。会計士事務所の採用または解任を提案したことはない。
私は2021年2月24日に退任しました。ここで、会社の取締役会、管理職と関係者が本人の職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に対して、心から感謝します。
独立取締役：周俊
2022年3月11日
