証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022020 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
2022年従業員持株計画第1回所有者会議決議公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する。
重大な漏れ、そしてその内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (以下「会社」と略称する)は2021年12月15日、2021年12月31日に第9回取締役会第27回会議と2021年第2回臨時株主総会を開き、「会社2022年従業員持株計画(草案)及びその要約に関する議案」、「会社2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社の従業員持株計画に関する事項を全権処理してもらうことに関する議案」に関する議案は、会社が2021年12月16日、2022年1月1日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された関連公告。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」及び「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連要求に基づき、2022年の従業員持株計画第1回所有者会議の決議状況を以下のように公告する。
一、所有者大会の開催状況
会社2022年従業員持株計画第1回所有者会議は2022年3月10日に現場プラス通信で開催され、会議は会社取締役会秘書の劉現芳さんが招集し、司会し、今回の会議に出席した所有者は計219人で、従業員持株計画分24797万部を代表し、今回の従業員持株計画の総シェアの100%を占め、会議の招集、開催と採決手続きは今回の従業員持株計画の関連規定に合致する。
二、所有者大会の審議状況
1、「会社設立2022年従業員持株計画管理委員会に関する議案」の審議、採択
今回の従業員持株計画の順調な進行を保証し、所有者の合法的権益を保障するため、「会社2022年従業員持株計画(草案)」の規定に基づき、従業員持株計画管理委員会を設立し、従業員持株計画に対して日常管理を行い、所有者を代表して議決権以外の株主権利を行使することに同意する。管理委員会は3名の委員で構成され、管理委員会主任1人を設置する。管理委員会委員の任期は、今回の従業員持株計画の存続期間である。
採決結果:同意24797万件、出席会議の所有者が持つ有効採決シェアの100%、反対0件、棄権0件を占めた。
2、『選挙会社2022年従業員持株計画管理委員会委員に関する議案』を審議、採択し、連如芳、賈風華、劉現芳を会社2022年従業員持株計画管理委員会委員に選出し、連如芳を会社2022年従業員持株計画管理委員会主任委員に選出した。
採決結果:同意24797万件、出席会議の所有者が持つ有効採決シェアの100%、反対0件、棄権0件を占めた。
3、「管理委員会に対する授権に関する議案」を審議、可決する
会社の2022年従業員持株計画に関する仕事を順調に展開するために、所有者会議は会社に2022年従業員持株計画管理委員会に以下の事項を処理することを授権した。
(1)所有者会議の招集を担当する。
(2)所有者会議の授権に基づき、所有者全員を代表して従業員の持株計画の日常管理を担当または監督する。
(3)所有者会議の授権に基づき、所有者を代表して議決権以外の株主権利を行使する。
(4)所有者会議の授権に基づき、従業員の持株計画を代表して関連協定、契約書類に署名する。(5)所有者会議の授権に基づいて、従業員の持株計画の利益分配を管理する。
(6)従業員持株計画の規定に従って所有者の資格取り消し事項、および取り消された資格の所有者が持つシェアの処理事項を決定し、所有者の増加、所有者のシェアの変動などを含む。
(7)従業員持株計画シェアの回収、引き受け及び対応収益の現金化手配を決定する。
(8)従業員持株計画シェアの登録を行う。
(9)従業員持株計画の存続期間内に所有者会議が決定すべき事項を除くその他の事項を決定する。
(10)所有者会議が授権したその他の職責;
(11)従業員持株計画草案及び関連法律法規に約束されたその他の管理委員会が履行すべき職責。
上記の授権有効期間は、今回の所有者会議の審議が可決された日から、今回の従業員持株計画の存続期間が満了するまでである。
採決結果:同意24797万件、出席会議の所有者が持つ有効採決シェアの100%、反対0件、棄権0件を占めた。
ここに公告する。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 取締役会2022年3月11日
